证券代码：000802           证券简称：北京文化            公告编号：2020-060



     北京京西文化旅游股份有限公司
   关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

 事会第三十二次会议审议通过了《关于公司召开2020年第三次临时股

 东大会的议案》，公司将于2020年7月15日以现场投票和网络投票相结

 合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通

 知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

      2、股东大会的召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公

 司章程》等的有关规定。

      4、会议召开的日期、时间：

      现场会议时间：2020年7月15日下午14:30

      网络投票时间：2020年7月15日。通过深圳证券交易所交易系统

 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2020 年 7 月 15 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午

 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

 为2020年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。

                                     1
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2020年7月9日。

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2020年7月9日（星期四）下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司

总部会议室。

    二、会议审议事项

    （一）议案名称

    公司2020年第三次临时股东大会审议事项如下：

    普通决议案：

    1、《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人》的议案。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。具体投票流程详见附件1。

    披露情况：详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上2020年6月30日披露的《第七届董


                             2
事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2020-055）。

    三、提案编码

                   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
   提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
非累积投票提案

                 《 关 于 增选 王 艳女 士为 公 司独 立 董事 候 选
     1.00                                                                √
                 人》的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场、信函或者传真方式

    2、登记时间：2020年7月13日（星期一）上午10:00-12:00，下

午13:00-17:00。

    3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司

证券事务部。

    4、委托代理人登记和表决时的要求：

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理

人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人

还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委



                                      3
托书和持股凭证。

    5、会议联系方式：

    （1）会议联系人：江洋 张琳琳

    （2）联系电话：010-57807780 57807781

    （3）传 真：010-57807778

    （4）邮政编码：100102

    6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

    特此通知。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二〇二〇年六月二十九日




                               4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为

“北旅投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年7月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月15日9:15-15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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附件2：授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                     本次股东大会提案表决意见示例表

                                                  备注       同意 反对 弃权
  提案
                     提案名称                 该列打勾的栏
  编码
                                               目可以投票
非累积投
 票提案
           《关于增选王艳女士为公司独立董
  1.00                                               √
           事候选人》的议案

委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：委托日期：      年       月     日




说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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