北京文化：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-07-16
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2020-068
北京京西文化旅游股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2020 年 7 月 15 日（星期三）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2020 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 7 月 15 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 15 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业
园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
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（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事张云龙先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 21 人，代
表股份 231,658,295 股，占公司总股本 715,900,255 股的 32.35902%，
其中：参加现场会议的股东及代理人 2 人，代表股份 109,030,705 股，
占公司总股本的 15.22987%；参加网络投票的股东共计 19 人，代表股份
122,627,590 股，占公司总股本的 17.12914%；通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计 19 人，代表股份 11,498,077 股，占公司总股本
的 1.60610%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《关于增选王艳女士为公司独立董事候选人》的提案
审议和表决情况：同意 231,658,195 股，占出席会议有表决权股份
的 99.99996%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 100 股，
占出席会议有表决权股份的 0.00004%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 11,497,977 股，占出席会议中小股
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东所持股份的 99.99913％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00087％。
表决结果：该提案获得通过。王艳女士当选第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2.律师姓名：朱楠 肖攀
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市盈科律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月十五日
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