证券代码：000802         证券简称：北京文化        公告编号：2020-074


      北京京西文化旅游股份有限公司
      第七届董事会第三十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十三次会议于 2020 年 8 月 14 日以邮件形式发出会议通知，于 2020

年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名，参与表决董

事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《关于终止并注销产业基金》的议案

     为提高资金使用效率，保护公司及广大投资者利益，经与各合伙人

协商一致，决定终止并注销重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限

合伙）（以下简称“基金”）。公司将与各合伙人按照相关约定办理基金的

解散、清算、清偿、分配及注销事宜（具体情况详见同日公告《关于终

止并注销产业基金的公告》，公告编号：2020-075）。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本

议案无需提交股东大会审议。

     表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    2、审议通过《关于向民生银行申请贷款》的议案

    受疫情影响，公司资金压力较大，为补充流动资金需要，同意公司

向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 3,700 万元，用

于借新还旧，贷款期限不超过 6 个月。根据银行贷款要求，同意公司以

持有的全资子公司北京摩天轮文化传媒有限公司 100%股权作为上述银行

贷款的质押物。

    根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交

股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上

述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十三次会议决议。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                            董    事   会

                                        二○二〇年八月十八日