证券代码：000802         证券简称：北京文化          公告编号：2020-092


      北京京西文化旅游股份有限公司
      第七届董事会第三十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十六次会议于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件等形式发出会议通知，

于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名，参

与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》的议案

     受新冠肺炎疫情影响，报告期内公司电影业务受到较大影响。2020

年前三季度，公司实现营业总收入为 1,308.11 万元，同比下降 98.15%；

归属于上市公司股东的净利润为-11,689.95 万元，同比下降 192.37%。

     报告内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年第三季度报告》公告。

     表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

     2、审议通过《关于清算并注销投资基金》的议案

     根据《北京高览投资管理中心（有限合伙）合伙协议》及相关补充
协议约定，公司参与投资的北京高览投资管理中心（有限合伙）（以下简

称“基金”）合伙期限已于 2020 年 8 月 31 日届满，公司同意清算并注销

基金。公司将与各合伙人按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、

分配及注销事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本

议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十六次会议决议。




                                     北京京西文化旅游股份有限公司

                                              董   事   会

                                         二○二○年十月三十日