证券代码：000802         证券简称：北京文化         公告编号：2021-005


       北京京西文化旅游股份有限公司
      第七届董事会第三十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十八次会议于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件等形式发出会议通知，于

2021 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名，参与表

决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

     1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所》的议案

     鉴于公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已

满，根据公司工作需要，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）作为公司 2020 年度审计机构，

聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况和市场行情等

因素与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议等（具体情况详见同

日披露的《关于聘请 2020 年度会计师事务所的公告》，公告编号：

2021-007）。

     中审众环事务所是一家具有会计师事务所执业证书和证券、期货相
关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的

丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者

保护能力，能够满足公司审计工作的需要。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    2、审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

    公司定于 2021 年 1 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召

开 2021 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-008)。

    表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十八次会议决议。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                              董 事   会

                                         二○二一年一月十二日