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公司公告

北京文化:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-30  

                        证券代码:000802          股票简称:北京文化       公告编号:2021-011



     北京京西文化旅游股份有限公司
     2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会提案 1《关于拟聘任会计师事务所的提案》未获得

通过;

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间

    1.股东大会现场召开时间:2021 年 1 月 29 日(星期五)下午 14:30。

    2.股东大会网络投票时间:2021 年 1 月 29 日。其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月 29 日上午

9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 1 月 29 日 9:15-15:00 期

间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点:北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业

园 C 楼公司总部会议室。

    (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

                                                                        1
使表决权。

    (四)会议召集人:北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

    (五)会议主持人:董事丁江勇先生。

    (六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    (七)会议出席人员

    1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 22 人,代

表股份 233,827,326 股,占公司总股本 715,900,255 股的 32.6620%,其

中:参加现场会议的股东及代理人 2 人,代表股份 36,315,377 股,占公

司总股本的 5.0727%;参加网络投票的股东共计 20 人,代表股份

197,511,949 股,占公司总股本的 27.5893%;通过现场和网络参加本次

会议的中小投资者共计 20 人,代表股份 37,322,998 股,占公司总股本

的 5.2134%。

    2.公司部分董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

    1.00、审议《关于拟聘任会计师事务所》的提案

    审议和表决情况:同意 37,008,077 股,占出席会议有表决权股份的

15.8271%;反对 196,819,249 股,占出席会议有表决权股份的 84.1729%;

弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。

    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含 5%,下同)的中小


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投资者对该提案的表决结果为:同意 37,008,077 股,占出席会议中小股

东所持股份的 99.1562%;反对 314,921 股,占出席会议中小股东所持

股份的 0.8438%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    表决结果:该提案未获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市盈科律师事务所

    2.律师姓名:朱楠 张龄文

    3.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集

人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司

章程》的规定,均为合法有效。

    四、备查文件

    1.加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.北京市盈科律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                             董 事 会

                                     二〇二一年一月二十九日




                                                                  3