北京文化：监事会决议公告2021-04-30
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2021-030
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二十七次会议于 2021 年 4 月 27 日以邮件形式发出会议通知，于 2021
年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》的议案
现将《公司 2020 年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公
司 2020 年度监事会工作报告》具体情况详见 2021 年 4 月 30 日《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关
公告。
本项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
现将《公司 2020 年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2020
年度公司实现营业总收入 42,577.96 万元，同比下降 50.22%，主要原因
为报告期内主营业务收入受疫情影响及上年同期电影《流浪地球》取得
较高票房收入所致；归属于上市公司股东的净利润-76,737.35 万元，同
比增加 66.72%，系上年同期公司全资子公司北京世纪伙伴文化传媒有限
公司和浙江星河文化经纪有限公司经营业绩下滑，计提大额商誉减值准
备所致。
本项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
3、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -76,737.35 万 元 ， 母 公 司 净 利 润
-63,431.83 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利
润为-224,556.75 万元，母公司未分配利润为-219,762.43 万元。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股
东分红回报规划》的规定，鉴于公司 2020 年度合并口径及母公司报表口
径未分配利润为负值，且公司目前资金压力较大，为了保持公司持续稳
定发展，公司董事会提议，公司 2020 年度不分配利润，不实施公积金转
增股本。
本项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
4、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
按照深圳证券交易所安排，《公司 2020 年年度报告》及其摘要应于
2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券日报》及指定网站上披露。
现公司已经按照有关规定将《公司 2020 年年度报告》及其摘要编制完成。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本项议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
5、审议通过《公司内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：
根据内部控制缺陷的认定标准，2020 年，公司存在财务报告内部控制重
大缺陷 2 个。报告期内，公司已采取相应整改措施。董事会出具的《2020
年度内部控制自我评价报告》包含了全部内部控制缺陷和整改措施，全
面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制实际情况。我们同意董事
会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
6、审议通过《<董事会关于 2020 年度财务报表非标准审计意见涉
及事项的专项说明>》的议案
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
对公司 2020 年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的《审计报告》
（苏亚审[2021]822 号）。公司董事会对上述非标准审计意见涉及事项进
行专项说明。详见巨潮资讯网上《董事会关于 2020 年度财务报表非标准
审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会认为：上述非标准审计意见充分揭示了公司面临的风险，客
观反映了公司的实际情况，同意《董事会关于 2020 年度财务报表非标准
审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和
管理层积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，
维护公司和广大投资者的合法权益。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
7、审议通过《<董事会关于 2020 年度内部控制非标准审计意见涉
及事项的专项说明>》的议案
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制
审计机构，对公司 2020 年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控
制审计报告》（苏亚审内[2021]22 号）。公司董事会对上述内部控制非标
准审计意见涉及事项进行专项说明。详见巨潮资讯网上《董事会关于
2020 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会认为：上述否定意见涉及事项符合公司实际情况，揭示了公
司当前面临的主要问题和风险。同意《董事会关于 2020 年度内部控制非
标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事
会和管理层积极采取有效措施，不断完善公司内部控制制度建设与执行，
提升公司治理水平，维护公司和广大投资者的合法权益。
表决情况：此议案 3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
8、审议通过《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券
交易所主板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编写了《2020 年募集资
金存放与使用情况的专项报告》，并聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》。
详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
9、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备》的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至 2020
年 12 月 31 日的存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各
类资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨
慎性原则，公司 2020 年度计提资产减值准备 97,045.51 万元（详见同日
公司在巨潮资讯网披露的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》，
公告编号：2021-033）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
10、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》的议案
2021 年第一季度，公司实现营业收入 1,561.12 万元，同口径比去
年同期增加 1,443.35 万元，同比增加 1,225.63%；实现归属于上市公司
股东的净利润-2,688.62 万元，同口径比去年同期减少 765.07 万元，同
比减少 39.77%。详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）有关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十七次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○二一年四月二十九日
