证券代码：000802         证券简称：ST 北文       公告编号：2021-042



     北京京西文化旅游股份有限公司
                关于收到股东临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、收到股东临时提案的具体情况

      北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公

 司”）于 2021 年 6 月 15 日收到公司持股 3%以上股东富德生命人寿

 保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）《关于提出北京京

 西文化旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的告知函》，

 富德生命人寿提议公司董事会进行换届选举，并将《关于北京文化董

 事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于

 北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立董事的议

 案》、《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东

 代表监事的议案》提交公司定于 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年

 度股东大会审议。其中，富德生命人寿提名陶蓉女士、叶宁先生、贾

 轶群女士、郭庆胜先生担任公司第八届董事会非独立董事；提名陆群

 威先生担任公司第八届董事会独立董事；提名张峰先生担任公司第八

 届监事会股东代表监事。

      公司于同日收到持股 3%以上股东青岛西海岸控股发展有限公司

 （以下简称“西海岸控股”）《关于提出股东大会临时提案的通知》，

 西海岸控股提议将《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事
的议案》、《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事的议案》、

《关于监事会换届暨提名第八届监事会股东代表监事的议案》、《关

于修改<北京京西文化旅游股份有限公司章程>的议案》、《关于修改

<北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则>的议案》提交公司

定于 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议。其中，西

海岸控股提名薛莉女士、张甲勇先生担任公司第八届董事会非独立董

事；提名孟翔先生、王天楚先生担任公司第八届董事会独立董事；提

名陈曦女士担任公司第八届监事会股东代表监事。

    上述候选人简历详见附件。

    二、股东临时提案的具体内容

    （一）富德生命人寿《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举

第八届董事会非独立董事的议案》

    提案主要内容：为规范公司治理，维护股东权益，富德生命人寿

提议公司董事会进行换届选举，并提名陶蓉女士、叶宁先生、贾轶群

女士、郭庆胜先生担任公司第八届董事会非独立董事。

    （二）富德生命人寿《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举

第八届董事会独立董事的议案》

    提案主要内容：为规范公司治理，维护股东权益，富德生命人寿

提议公司董事会进行换届选举，并提名陆群威先生担任公司第八届董

事会独立董事。

    （三）富德生命人寿《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举

第八届监事会股东代表监事的议案》
    提案主要内容：为规范公司治理，维护股东权益，富德生命人寿

提议公司监事会进行换届选举，并提名张峰先生担任公司第八届监事

会股东代表监事

    （四）西海岸控股《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立

董事的议案》

    提案主要内容：为规范公司治理，维护股东权益，西海岸控股提

议公司董事会进行换届选举，并提名薛莉女士、张甲勇先生担任公司

第八届董事会非独立董事。

    （五）西海岸控股《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董

事的议案》

    提案主要内容：为规范公司治理，维护股东权益，西海岸控股提

议公司董事会进行换届选举，并提名孟翔先生、王天楚先生担任公司

第八届董事会独立董事。

    （六）西海岸控股《关于监事会换届暨提名第八届监事会股东代

表监事的议案》

    提案主要内容：为规范公司治理，维护股东权益，西海岸控股提

议公司监事会进行换届选举，并提名陈曦女士担任公司第八届监事会

股东代表监事。

    （七）西海岸控股《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司

章程>的议案》

    提案主要内容：为提升公司形象，增加公司的品牌影响力，西海

岸控股提议修改《公司章程》部分条款如下：
    原规定：第一百四十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一

人，可设副董事长一至二人。独立董事人数占董事会人数的三分之一。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    新规定：第一百四十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一

人，可设副董事长一至二人。独立董事人数占董事会人数的三分之一。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

    公司设名誉董事长一名，由董事会以全体董事过半数决议的方式

确定或更换，名誉董事长不是公司董事、监事或高级管理人员，不承

担亦不履行董事、监事或高级管理人员职责，不代表公司对外履行职

务。

    （八）西海岸控股《关于修改<北京京西文化旅游股份有限公司

董事会议事规则>的议案》

    提案主要内容：为确保《董事会议事规则》与《公司章程》规定

的内容一致，西海岸控股提议修改《董事会议事规则》部分条款如下：

    原规定：第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、独立

董事占董事会三分之一，可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。

董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生

和罢免。董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。

    董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技

能和素质。

    新规定：第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、独立

董事占董事会三分之一，可设副董事长一至二人。董事会秘书一人。
董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生

和罢免。董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。

    公司设名誉董事长一名，由董事会以全体董事过半数决议的方式

确定或更换，名誉董事长不是公司董事、监事或高级管理人员，不承

担亦不履行董事、监事或高级管理人员职责，不代表公司对外履行职

务。

    董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备所必需的知识、技

能和素质。

    三、上述临时提案不予提交股东大会审议的原因

    公司于 2021 年 6 月 16 日召开第七届董事会第四十一次会议，审

议未通过《关于股东富德生命人寿保险股份有限公司提出 2020 年年

度股东大会临时提案的议案》（表决结果：3 票同意，4 票反对，0

票弃权）、《关于股东青岛西海岸控股发展有限公司提出 2020 年年

度股东大会临时提案的议案》（表决结果：3 票同意，4 票反对，0

票弃权）。因此，股东富德生命人寿及西海岸控股提出的上述临时提

案不予提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、律师出具的法律意见

    北京市盈科律师事务所出具了《关于公司董事会决议对股东临时

提案不予提交股东大会审议事项的法律意见书》，并发表结论性意见

如下：

    本所律师认为，公司董事会认定将《关于股东富德生命人寿保险

股份有限公司提出 2020 年年度股东大会临时提案》的议案、《关于
股东青岛西海岸控股发展有限公司提出 2020 年年度股东大会临时提

案》的议案不予提交公司 2020 年年度股东大会的理由，符合法律法

规、《公司章程》及《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市

公司业务办理指南第 8 号——股东大会》的有关规定。

    特此公告。




                               北京京西文化旅游股份有限公司

                                         董 事 会

                                      二〇二一年六月十六日
    附件：

    一、股东临时提案中第八届董事会非独立董事候选人简历

    1、陶蓉女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生（双学位）。曾任中国戏剧学院讲师、传奇梦想（北京）文

化传媒有限公司董事长。现任北京京西文化旅游股份有限公司副董事

长，北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司法定代表人、经理、执

行董事。

    截至目前，陶蓉女士持有北京文化 40 万股股份，系其作为激励

对象参加北京文化 2016 年第二期限制性股票激励计划时取得，除现

在北京文化股东富德生命人寿保险股份有限公司及相关公司任职外，

陶蓉女士与其他持有北京文化 5%以上股份的股东及其实际控制人、

北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    陶蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情况，不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未

届满的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管

理人员情形，不存在失信行为。陶蓉女士符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资

格。
    2、叶宁先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士学历。曾任华谊兄弟传媒集团副总裁、华谊兄弟电影有限公司总经

理，万达文化产业集团副总裁、五洲电影发行有限公司董事长、美国

AMC 院线董事。现任青崧影业创始人、董事长，华影天下（天津）电

影发行有限责任公司董事长。

    截至目前，叶宁先生不持有北京文化股份，与持有北京文化 5%

以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。

    叶宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情况，不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未

届满的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管

理人员情形，不存在失信行为。叶宁先生符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资

格。

    3、贾轶群女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士学历。曾任中国建设银行陕西省分行职员、中信银行西安分行客

户经理、经理助理、支行行长助理、西安曲江艺星达影视传媒有限公

司总经理。现任北京秦商投资管理有限公司董事、陕西文投（影视）
艺达文化传媒有限公司总经理、上海西咸投资管理有限公司执行董事

兼总经理、北京华富天地购物中心有限公司董事长、西安复思尔湾投

资管理有限公司董事长兼总经理、霍尔果斯九色鹿影视传媒有限公司

执行董事兼总经理、北京鑫富凯商业管理有限公司董事长兼总经理等

职务。

    截至目前，贾轶群女士未持有北京文化股份，与持有北京文化

5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。

    贾轶群女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情况，不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚

未届满的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高

级管理人员情形，不存在失信行为。贾轶群女士符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任

职资格。

    4、郭庆胜先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士学历。曾任富德生命人寿保险股份有限公司财务总监。现任富德

生命人寿保险股份有限公司董事、合规负责人、首席风险官，富德保

险控股股份有限公司合规负责人。
    截至目前，郭庆胜先生未持有北京文化股份，除现在北京文化股

东富德生命人寿保险股份有限公司及相关公司任职外，与其他持有北

京文化 5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。

    郭庆胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情况，不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚

未届满的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高

级管理人员情形，不存在失信行为。郭庆胜先生符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任

职资格。

    5、薛莉女士，1981 年 11 月出生，大学本科。曾任中国电子口

岸数据中心青岛分中心法务主管兼人力主管，软控股份有限公司法务

经理，青岛鲁创投资管理有限公司副总兼法务总监，青岛西海岸发展

（集团）有限公司办公室副主任，青岛西海岸金融发展有限公司法务

总监，青岛西海岸控股发展有限公司法务总监。现任青岛聚富汇银资

产管理有限公司监事，青岛西海岸发展（集团）有限公司风控合规部

部长，青岛东方影都产业控股集团有限公司董事、副总经理，青岛东

方影都文化发展有限公司董事，青岛海发文化会展（集团）有限公司
首席执行官，青岛东方影都影视产业管理有限公司董事，青岛电影学

院（原北京电影学院现代创意媒体学院）董事，青岛海发文化会展（集

团）有限公司董事兼总经理，青岛影都生态观光园有限公司董事长，

青岛积米崖港务有限公司董事长，青岛西海岸旅游客运有限公司董事

长，青岛西海岸环球旅游会展有限公司董事长，青岛西海岸文化产业

投资有限公司法定代表人兼董事长，青岛影都电影博物馆有限公司董

事长，青岛水灵山水陆交通有限公司董事长，青岛妙文海发同舟科技

有限公司副董事长，青岛盛心海发科技有限公司董事，青岛满天下文

化投资发展有限公司法定代表人、董事兼总经理，青岛海融藏马山影

视产业有限公司董事。

    薛莉女士未直接或间接持有公司股份。除上述列明的，在公司持

股 5%以上的股东青岛西海岸控股发展有限公司及关联公司任职的情

况外，薛莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；薛

莉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规

规定的任职条件。

    6、张甲勇先生，1985 年 6 月出生，硕士研究生，注册会计师，

拥有 10 余年财务从业经验。曾任青岛银盛泰集团有限公司财务管理

中心副总经理，青岛世贸滨海置业有限公司财务高级经理，青岛西海
岸文化产业投资有限公司副总经理。现任青岛海发文化会展集团有限

公司董事、首席财务官，青岛东方影都产业控股集团有限公司财务总

监，青岛西海岸文化产业投资有限公司董事，青岛影都生态观光园有

限公司董事，青岛积米崖港务有限公司董事，青岛西海岸旅游客运有

限公司董事，青岛水灵山水陆交通有限公司董事，青岛西海岸环球旅

游会展有限公司董事，青岛西发文化科技有限公司董事，青岛西海岸

旅游发展有限公司董事，青岛海发餐饮管理有限公司董事，青岛西发

智造数字科技有限公司董事，青岛海融藏马山影视产业有限公司董

事，青岛海发稻早餐饮管理有限公司董事，青岛影都电影博物馆有限

公司董事，青岛妙文海发同舟科技有限公司财务总监，青岛盛心海发

科技有限公司财务总监，青岛东方影都影视产业管理有限公司财务总

监，青岛东方影都文化发展有限公司财务总监，青岛灵云影视传媒有

限公司财务总监，青岛灵江影视科技有限公司财务总监。

    张甲勇先生未直接或间接持有公司股份。除上述列明的，在公司

持股 5%以上的股东青岛西海岸控股发展有限公司的关联公司任职的

情况外，张甲勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

张甲勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规规定的任职条件。
    二、股东临时提案中第八届董事会独立董事候选人简历

    1、陆群威先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。曾担任北京安杰律师事务所二级合伙人、北京市时代九和

律师事务所高级合伙人。现任北京安杰律师事务所一级合伙人。

    截至目前，陆群威先生未持有北京文化股份，与持有北京文化

5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。

    陆群威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论的情况，不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚

未届满的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高

级管理人员情形，不存在失信行为。陆群威先生符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任

职资格。

    2、王天楚先生，1977 年 9 月出生，本科毕业于中国青年政治学

院，获中国海洋大学法律硕士学位。曾任广东万商律师事务所（现万

商天勤（深圳）律师事务所）实习律师、专职律师，现任山东琴岛律

师事务所高级合伙人、金融法律事务一部部长，青岛仲裁委员会仲裁

员，青岛市律师协会网络与电子商务委员会主任，中国海洋大学法律
硕士教育中心法律实训专家库入库专家，青岛市食品工业协会监事，

山东省律师协会网络和电子商务法律专业委员会主任，中华全国律师

协会网络与高新技术法律专业委员会委员，青岛大学法学院研究生实

践指导教师，上海交通大学信息内容分析技术国家工程实验室网络空

间治理研究中心特邀研究员，武汉仲裁委员会互联网仲裁院专家咨询

委员会专家委员，青岛仲裁委员会互联网仲裁院副院长，青岛市人民

政府法律顾问，兰州仲裁委员会仲裁员，武汉仲裁委员会仲裁员，最

高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家。

    王天楚先生未直接或间接持有公司股份。王天楚先生与公司控股

股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系；王天楚先生不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执

行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

    3、孟翔先生，1965 年 9 月出生，大学本科，会计师、中国资深

注册会计师、中国资产评估师，民主建国会会员。曾任青岛经协会计

师事务所审计一部主任、评估部主任，青岛市科委下属青岛市风险投

资中心筹建青岛会计师事务所科技分所，山东恒盛会计师事务所副所

长，青岛兰德会计师事务所有限公司负责质量控制，现任中兴财光华

会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所负责人、总所合伙人，兼任

山东新华锦国际股份有限公司独立董事，青岛靖帆新材料科技股份有
限公司独立董事。

    孟翔先生未直接或间接持有公司股份。孟翔先生与公司控股股

东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系；孟翔先生不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行

人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

    三、股东临时提案中第八届监事会监事候选人简历

    1、张峰先生，1979 年 10 生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，中级会计师。曾担任富德生命人寿河北分公司计划财务部

任核算室主任、预算室主任、副总经理（主持工作）、总经理等职务。

现任北京京西文化旅游股份有限公司财务副总监。

    截至目前，张峰先生未持有公司股份，与持有北京文化 5%以上

股份的股东及其实际控制人、北京文化董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。

    张峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚

未有明确结论的情况，不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未

届满的情况，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管

理人员情形，不存在失信行为。张峰先生符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资

格。

    2、陈曦女士，1973 年 12 月出生，大学本科，具有法律职业资

格、AMAC 基金从业资格、SAC 证券业从业资格。曾任山东省沂南县广

播电视局电台编辑，山东华商律师事务所实习律师，山东德衡律师事

务所律师，山东铭丰律师事务所二级合伙人，北京市金杜律师事务所

青岛分所资深律师，软控股份有限公司法律办公室主任，青岛巨峰科

技创业投资有限公司风控部部长，青岛巨峰创盈股权投资有限公司副

总兼风控总监。现任青岛西海岸金融发展有限公司风控总监，青岛西

海岸控股发展有限公司风控总监，青岛西发集采贸易有限公司监事，

青岛西海岸融资担保有限公司总经理兼董事，青岛海发供应链管理有

限公司董事，青岛西海岸小额贷款有限公司董事，青岛海发融资租赁

有限公司监事。

    陈曦女士未直接或间接持有公司股份。除上述列明的，在公司持

股 5%以上的股东青岛西海岸控股发展有限公司及其关联公司任职的

情况外，陈曦女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上

股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

陈曦女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监

事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3

条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规

规定的任职条件。