证券代码：000802 股票简称：ST 北文 公告编号：2021-044
北京京西文化旅游股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会提案 1《公司 2020 年度董事会工作报告的提案》、
提案 2《公司 2020 年度监事会工作报告的提案》未获得通过；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2021 年 6 月 25 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 25 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业
园 C 楼公司总部会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
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使表决权。
（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：副董事长陶蓉
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 81 人，代
表股份 244,393,963 股，占公司总股本 715,900,255 股的 34.1380%，其
中：参加现场会议的股东及代理人 5 人，代表股份 9,894,581 股，占公
司总股本的 1.3821%；参加网络投票的股东共计 76 人，代表股份
234,499,382 股，占公司总股本的 32.7559%；通过现场和网络参加本次
会议的中小投资者共计 79 人，代表股份 47,889,635 股，占公司总股本
的 6.6894%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 30,740,588 股，占出席会议有表决权股份的
12.5783%；反对 203,073,175 股，占出席会议有表决权股份的 83.0925%；
弃权 10,580,200 股，占出席会议有表决权股份的 4.3292%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
2
投资者对该提案的表决结果为：同意 30,740,588 股，占出席会议中小股
东所持股份的 64.1905%；反对 6,568,847 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.7166%；弃权 10,580,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 22.0929%。
表决结果：该提案未获得通过。
2.00、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 30,714,088 股，占出席会议有表决权股份的
12.5674%；反对 203,073,175 股，占出席会议有表决权股份的 83.0925%；
弃权 10,606,700 股，占出席会议有表决权股份的 4.3400%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 30,714,088 股，占出席会议中小股
东所持股份的 64.1351%；反对 6,568,847 股，占出席会议中小股东所持
股份的 13.7166%；弃权 10,606,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 22.1482%。
表决结果：该提案未获得通过。
3.00、审议《公司 2020 年度财务决算报告》的提案
审议和表决情况：同意 141,403,997 股，占出席会议有表决权股份
的 57.8590%；反对 14,235,347 股，占出席会议有表决权股份的 5.8248%；
弃权 88,754,619 股，占出席会议有表决权股份的 36.3162%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 29,754,088 股，占出席会议中小股
东所持股份的 62.1305%；反对 14,235,347 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 29.7253%；弃权 3,900,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.1441%。
表决结果：该提案获得通过。
4.00、审议《公司 2020 年度利润分配预案》的提案
审议和表决情况：同意 226,567,916 股，占出席会议有表决权股份
的 92.7060%；反对 13,922,147 股，占出席会议有表决权股份的 5.6966%；
弃权 3,903,900 股，占出席会议有表决权股份的 1.5974%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 30,063,588 股，占出席会议中小股
东所持股份的 62.7768%；反对 13,922,147 股，占出席会议中小股东所
持股份的 29.0713%；弃权 3,903,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.1519%。
表决结果：该提案获得通过。
5.00、审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的提案
审议和表决情况：同意 141,430,497 股，占出席会议有表决权股份
的 57.8699%；反对 14,208,847 股，占出席会议有表决权股份的 5.8139%；
弃权 88,754,619 股，占出席会议有表决权股份的 36.3162%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 29,780,588 股，占出席会议中小股
东所持股份的 62.1859%；反对 14,208,847 股，占出席会议中小股东所
持股份的 29.6700%；弃权 3,900,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.1441%。
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表决结果：该提案获得通过。
6.00、审议《关于计提 2020 年度资产减值准备》的提案
审议和表决情况：同意 141,686,997 股，占出席会议有表决权股份
的 57.9748%；反对 13,952,347 股，占出席会议有表决权股份的 5.7090%；
弃权 88,754,619 股，占出席会议有表决权股份的 36.3162%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 30,037,088 股，占出席会议中小股
东所持股份的 62.7215%；反对 13,952,347 股，占出席会议中小股东所
持股份的 29.1344%；弃权 3,900,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.1441%。
表决结果：该提案获得通过。
7.00、审议《公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
的提案
审议和表决情况：同意 215,987,816 股，占出席会议有表决权股份
的 88.3769%；反对 24,481,647 股，占出席会议有表决权股份的 10.0173%；
弃权 3,924,500 股，占出席会议有表决权股份的 1.6058%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%，下同）的中小
投资者对该提案的表决结果为：同意 19,483,488 股，占出席会议中小股
东所持股份的 40.6841%；反对 24,481,647 股，占出席会议中小股东所
持股份的 51.1210%；弃权 3,924,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.1949%。
表决结果：该提案获得通过。
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三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2.律师姓名：周文颖 户盼盼
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市盈科律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十五日
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