证券代码：000802         证券简称：ST 北文         公告编号：2021-051


      北京京西文化旅游股份有限公司
     第七届董事会第四十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第四十二次会议于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2021

年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 7 名，参与表决董

事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要》的议案

    报告期内公司实现营业总收入2,156.57万元，归属于上市公司股东

的净利润-4,506.26万元。报告期公司取得电影《沐浴之王》等影视项目

部分收入，受电影项目收入确认周期影响，电影《你好，李焕英》等影

视作品尚未计入上半年业绩。公司通过优化业务结构，积极筹措资金，

归还银行借款，加强往来款催收工作，有效降低公司成本费用，使得本

报告期业绩同比减亏。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年

度报告》及其摘要公告。
    表决情况：此议案 6 名董事同意，1 名董事反对，0 名董事弃权。

    独立董事褚建国对该议案投反对票，反对理由：“鉴于本人对公司

2020 年年度报告持反对意见，且财务报告存在连续性，而根据公司提交

董事会审议的相关资料和本人要求公司提供的补充资料，本人无法确定

其对公司 2021 年半年度报告的影响。此外，公司未能提供东方山水项目

相关文件，本人无法判断其对公司 2021 年半年度报告的影响”。

    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》的议案

    根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通

知》(财会[2018]35号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会

计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客

观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益

（详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编

号：2021-055）。

    表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第四十二次会议决议。




                                    北京京西文化旅游股份有限公司

                                            董   事   会

                                      二○二一年八月二十三日