证券代码：000802         证券简称：ST 北文          公告编号：2021-058


      北京京西文化旅游股份有限公司
     第七届董事会第四十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第四十三次会议于 2021 年 8 月 26 日以邮件形式发出会议通知，于 2021

年 8 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 7 名，参与表决董

事 7 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于转让大碗娱乐 20%股权》的议案

    为了优化资产结构，缓解资金压力，提高管理效率，同意公司与三

亚市文艺小红文化传媒有限公司（以下简称“三亚小红文化”）、北京大

碗娱乐文化传媒有限公司（以下简称“大碗娱乐”）共同签署《股权转让

协议》，公司将持有的大碗娱乐20%股权转让给三亚小红文化，本次交易

对价以北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产估值报告》【中锋咨

报字2021第90013号】的估值结果为参考依据，经各方一致协商确定的转

让价款为人民币2,500万元。本次转让完成后，公司不再持有大碗娱乐股

份（详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让大碗娱乐20%股权的公告》，
公告编号：2021-059）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次交

易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第四十三次会议决议。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                            董 事   会

                                       二○二一年八月二十七日