北京京西文化旅游股份有限公司董事会提名委员会
         关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见
   根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》

等有关规定，董事会提名委员会对第八届董事会第一次会议拟选举董事

长的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表意见如下：

   一、公司董事会拟选举董事李雳先生为公司第八届董事会董事长。

李雳先生未持有公司股份，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩

戒，不存在其他不得担任上市公司董事的情形，其任职资格合法。

   二、公司拟聘任严雪峰先生为公司总裁；经公司董事长提名，公司

拟聘任晏晶女士为董事会秘书；经公司总裁提名，拟聘任晏晶女士为公

司副总裁，聘任张雪女士为公司财务总监。严雪峰先生、晏晶女士、张

雪女士未持有公司股份。所提名的高级管理人员未发现有《公司法》第

一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，

未受过证券交易所惩戒，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之

情形，其任职资格合法。

   三、经了解上述被提名人的教育背景、工作经历、专业能力和身体

状况，均具备相应任职资格和能力，能够胜任公司董事或高级管理人员

的职责要求。晏晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考

试合格证书。

   我们同意公司选举李雳先生为第八届董事会董事长，聘任严雪峰先

生为公司总裁，聘任晏晶女士为公司董事会秘书兼副总裁，聘任张雪女

士为公司财务总监，并将相关议案提交公司董事会审议。
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（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司董事会提名委员会

关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见》的签字页）




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    李 雳                   吴长波                   刘 杰




                                         二○二一年十月二十六日




                                                                 2