证券代码：000802          证券简称：ST 北文          公告编号：2022-01


     北京京西文化旅游股份有限公司
         第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三次会议于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2022

年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董

事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议、讨论，一致作出如下决议：

    1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案

    董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2021 年度审计机构，聘期一年（具体情况详见同日披露的《关于续聘 2021

年度会计师事务所的公告》，公告编号：2022-03）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该

议案获得通过。

    2、审议《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

    公司定于 2022 年 2 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司

召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-04)。

    表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。该

议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第三次会议决议。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                            董   事   会

                                      二○二二年一月二十一日