证券代码：000802        证券简称：ST 北文      公告编号：2022-04



     北京京西文化旅游股份有限公司
   关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

 事会第三次会议审议通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大

 会的议案》，公司将于2022年2月16日以现场投票和网络投票相结合的

 方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如

 下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

      2、股东大会的召集人：公司董事会。

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公

 司章程》等的有关规定。

      4、会议召开的日期、时间：

      现场会议时间：2022年2月16日下午14:30；

      网络投票时间：2022年2月16日。通过深圳证券交易所交易系统

 进行网络投票的时间为2022年2月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30；

 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

 时间为2022年2月16日9:15-15:00期间的任意时间。

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    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    6、会议的股权登记日：2022年2月10日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2022年2月10日（星期四）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及其他人员。

    8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C楼公司

总部会议室。

    二、会议审议事项

    （一）议案名称

    公司2022年第一次临时股东大会审议事项如下：

    普通决议案：

    1、《关于续聘会计师事务所》的议案。

    普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之

一以上通过。

    （二）披露情况：详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/）上2022年1月22日披露的《第八届


                              2
  董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-01）。

      三、提案编码

                     表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
   提案编码                       提案名称              该列打勾的栏
                                                         目可以投票
非累积投票提案

     1.00        《关于续聘会计师事务所》的议案              √

      四、会议登记等事项

      1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

      2、登记时间：2022年2月14日（星期一）上午10:00-12:00，下

  午13:00-17:00。

      3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京文化产业园C座公司

  证券事务部。

      4、委托代理人登记和表决时的要求：

      个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

  身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应

  出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

      法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

  议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

  代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出

  示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委

  托书和持股凭证。


                                     3
    5、会议联系方式：

    （1）会议联系人：晏晶   李可玫

    （2）联系电话：010-57807770、010-57807781

    （3）传 真：010-57807778

    （4）邮政编码：100102

    6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议。

    特此通知。




                                   北京京西文化旅游股份有限公司

                                           董   事   会

                                       二○二二年一月二十一日




                               4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为

“北旅投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日9:15-15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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 附件2：授权委托书
     兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
 化旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                       本次股东大会提案表决意见示例表

                                                 备注       同意 反对 弃权
  提案
                       提案名称              该列打勾的栏
  编码
                                              目可以投票
非累积投
 票提案
  1.00     《关于续聘会计师事务所》的议案         √

 委托人名称（签名或盖章）：
 委托人身份证号码（营业执照号码）：
 委托人股东账户：
 持有上市公司股份的性质和数量：
 受托人姓名：
 受托人身份证号：
 委托书有效期限：
 委托日期：       年   月      日


 说明：
 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
 3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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