证券代码：000802          证券简称：ST 北文           公告编号：2022-10


             北京京西文化旅游股份有限公司
          第八届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第四次会议于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2022

年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议

的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议：

     1、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

     现将《公司 2021 年度监事会工作报告》提交本次监事会审议。《公

司 2021 年度监事会工作报告》具体情况详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨

潮资讯网有关公告。

     本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

     2、审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

     现将《公司2021年度财务决算报告》提交本次监事会审议。2021年

度公司实现营业总收入29,796.18万元，同比下降30.02%，归属于上市公

司股东净利润为-13,339.66万元，比上年同期增长82.62%。
     本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

     3、审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

     经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实

现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -13,339.66 万 元 ， 母 公 司 净 利 润

-8,154.35 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利润

为-236,396.40 万元，母公司未分配利润为-226,416.78 万元。

     鉴于公司 2021 年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，

且公司目前资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提

议，公司 2021 年度不分配利润，不实施公积金转增股本。

     本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

     4、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

     《2021 年年度报告》内容详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网

相关公告，《2021 年年度报告摘要》内容详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨

潮资讯网有关公告。

     本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

     5、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

     根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求，公司根据实际情况编

写了《2021 年度内部控制自我评价报告》，报告详见 2022 年 4 月 27 日披

露在巨潮资讯网有关公告。
    表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    6、审议《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已

消除的专项说明》的议案

    《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的

专项说明》，详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

    表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    7、审议《董事会关于2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事

项影响已消除的专项说明》的议案

    《董事会关于 2020 年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响

已消除的专项说明》，详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

    表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    8、审议《关于计提 2021 年度资产减值准备》的议案

    根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至2021年

12月31日的存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资

产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性

原则，公司2021年度对相关资产计提资产减值准备。详见2022年4月27日

披露在巨潮资讯网有关公告。

    表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实

现归属于上市公司股东的净利润为-133,396,557.44 元，截至 2021 年 12

月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额-2,363,964,007.99 元 ，
实收股本 715,900,255.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分

之一。详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

    本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

    10、审议《公司2022年第一季度报告》的议案

    2022 年第一季度，公司实现营业收入 490.35 万元，同口径比去年同

期减少 1,070.76 万元，同比减少 68.59%；实现归属于上市公司股东的净

利润-2,082.15 万元，同口径比去年同期减少 606.47 万元，同比减少

22.56%。详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。

    表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第四次会议决议。




                                    北京京西文化旅游股份有限公司

                                               监 事      会

                                       二○二二年四月二十五日