股票代码：000805          股票简称：*ST 炎黄         公告编号：2013-002



                江苏炎黄在线物流股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）于 2013 年 1 月 9 日向各位
董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，此次会议已于 2013 年 1 月 15
日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 人，人员分别是卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约
翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事）。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如
下议案：

      一、审议通过《终止重大资产重组事项且股票进入退市整理期交易的议案》

      公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏炎黄在线物流股份有限公司股票
终止上市的决定》（深证上【2012】464 号），公司股票将终止上市。公司于 2012
年 10 月 19 日收到公司控股股东北京中企华盛投资有限公司函件，中企华盛正在
筹划本公司的重大资产重组事宜。根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规
定》（深证上【2012】422 号）规定，若本次股东大会议案经 2013 年第一次临时
股东大会审议通过，深圳证券交易所将安排公司股票进入退市整理期交易，退市
整理期限为 30 个交易日，整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所将对公司
股票摘牌；若本次股东大会议案经 2013 年第一次临时股东大会审议未通过，深
圳证券交易所将直接终止公司股票上市，予以摘牌，不再安排退市整理期交易。
     董事会同意以上议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议。


      表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


      二、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的议案》


      具体内容详见本公司同日公告的《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召
开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。


      表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告。


             江苏炎黄在线物流股份有限公司
                        董事会
                 二零一三年一月十六日