公司简称：*ST 炎黄           股票代码：000805       公告编号：2013－005



                   江苏炎黄在线物流股份有限公司

               2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：现场投票与网络表决相结合。
    3、现场会议召开地点：常州市新北区太湖东路 9 号八楼本公司会议室
    4、现场会议召开时间：2013 年 1 月 31 日（星期四）下午 14：:00 起
    5、现场会议主持人：董事长卢珊女士
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
        2013 年 1 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
        券交易所互联网投票的具体时间为 2013 年 1 月 30 日下午 15:00—2013
        年 1 月 31 日下午 15:00。
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
        市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表和委托代理
人共 168 人、代表股份数 19,848,444 股，占公司股份总数的 31.18％。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份 16,903,300 股，占上市
公司总股份的 26.56％。
    3、网络投票情况
    出席本次临时股东大会网络投票的股东共 166 人，代表股份 2,945,144 股，
占上市公司总股份的 4.6272%。
    4、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
    四、提案审议及表决情况
    大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议
表决结果如下：
    审议未通过《终止重大资产重组事项且股票进入退市整理期交易的议案》
     同意 1,769,733 股，占出席会议有表决权的股份总数的 8.92%；反对
18,065,408 股，占出席会议有表决权的股份总数的 91.02%；弃权 13,303 股，占
出席会议有表决权的股份总数的 0.06%。
    五、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
    2、律师姓名：鄂小龙律师、陈春明律师
    3、结论性意见：公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资
格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    六、备查文件：
    1、载有董事签名的股东会决议；
    2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
                                           二零一三年二月一日