证券代码：000806           证券简称：银河生物       公告编号：2017-063



            北海银河生物产业投资股份有限公司

             第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”)第
九届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 20 日以书面和邮件方式发出，2017
年 8 月 24 日以现场表决方式召开。会议应参加董事 5 人，亲自参加表决董事 5
人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以
下议案：

    1、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017
年半年度报告全文及摘要的议案》。

    2、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    董事会认为：报告期内，公司的募集资金使用用途未发生变更，募集资金存
放与使用严格按照《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并按规定及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理
及信息披露违规情况。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    3、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
    近日公司与银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）签署了《关于
江苏得康生物科技有限公司之股权转让协议书》 以下简称“股权转让协议书”），
根据协议约定，公司将向银河集团转让江苏得康生物科技有限公司 60%的股权
（以下简称“标的股权”），标的股权的转让价款为 16,000 万元。公司独立董
事对该事项发表了事前认可意见以及独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于会计政策变更的议案》。
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及
以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次
会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见。

     5、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于公司董事变更的议案》。
    鉴于王肃先生因工作原因提出辞去公司第九届董事会董事及董事会提名
委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》中的有关规定，公司董事会
提名宋海峰先生（候选人简历附后）为公司第九届董事会董事候选人,独立董
事对此事项发表了独立董事意见：认为提名的董事候选人员符合《公司法》
和《公司章程》等有关任职资格的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经董事长兼总裁徐宏军先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会
决定聘任周宏林先生担任公司副总裁。本公司独立董事对该事项进行了审查
并发表了独立意见:同意聘任周宏林先生为公司副总裁。

    7、经与会董事审议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:00 通过现场+网络投
票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼会议室召开 2017 年第一
次临时股东大会。
    特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
         董   事   会
     二○一七年八月二十四日
    附：
    1、宋海峰简历
    宋海峰，1973 年出生，肿瘤学博士。宋海峰博士先后承担国家“重大新药
创制”科技重大专项、国家高技术研究发展计划（863 计划）等 10 余项国家和
省市级科研基金项目，发表近 20 篇研究论文。2007-2015 年担任北京英默生物
科技有限公司/北京益诺勤生物技术有限公司副总经理/技术总监，2009 年起兼
任山东省医药生物技术研究中心研究员、山东省医学科学院微生物与生化药学硕
士指导教师。此外,还担任教育部学位中心通讯评议专家、科技部重大专项评审
专家等职务。2016 年 8 月至 2017 年 5 月担任公司总裁助理。现任公司副总裁。
    宋海峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    2、周宏林简历
    周宏林，宾大医学院药理学博士，曾任职于基因泰克，默克等国际药企，
具有丰富的新药研发，转化医学和临床申报经验。在自然，癌症细胞等科研杂志
发表多篇高影响因子论文，拥有国际和国内专利技术五项。曾承担国家“十二五”、
“重大新药创制”专项课题。现任苏州银河生物医药有限公司总经理。
    周宏林先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。