证券代码：000806           证券简称：银河生物         公告编号：2017-076



              北海银河生物产业投资股份有限公司
         关于增加公司 2017 年第一次临时股东大会
              临时提案暨延期召开股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



一、本次增加临时提案的情况
    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会于 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会通知》，公司拟定于 2017 年 9 月 15 日以现场会议和网络投票相结合的
方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。2017 年 9 月 11 日，公司控股股东
银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”，持有公司 47.79%股份）向公司
董事会提交了《关于提请增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议
公司董事会在 2017 年第一次临时股东大会审议事项中增加“关于控股股东豁免
履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”。具体内容如下：
    受卫计委和行业政策变动的影响，国内细胞治疗行业进入“寒冬期”，虽然
江苏得康生物科技有限公司（以下简称： 得康生物”）依托自身业内良好的口碑，
积极拓展其他相关业务，但其原有业务增长趋势被打断，未来经营状况不确定性
增加，为支持上市公司发展，保护中小投资者和全体股东利益，银河集团与公司
签署了《关于江苏得康生物科技有限公司之股权转让协议书》 以下简称“协议”），
根据协议约定，公司将向银河集团转让得康生物 60%的股权，标的股权的转让价
款为 16,000 万元。在协议生效及银河集团支付首笔受让价款和办理完股权工商
变更后，得康生物的相关责任主体已经发生变更，原关于得康生物的业绩承诺将
无法履行。因此，银河集团申请在 2017 年度内满足上述条件的情况下，豁免其
履行对得康生物 2017 年度的相关业绩承诺及补偿。。


    因本次增加的临时提案“关于控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易
的议案”与 2017 年 8 月 26 日董事会审议通过“关于转让控股子公司股权暨关
联交易的议案”互为前提，因此将其合并为“关于转让控股子公司股权、控股
股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”提交 2017 年第一次临时股东大
会审议。


二、延期召开股东大会的情况
    为保护中小投资者和全体股东利益，经公司审慎研究，拟将 2017 年第一次
临时股东大会的召开时间延期至 2017 年 9 月 21 日。详情请关注公司在巨潮资讯
网披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》


三、董事会相关意见
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；延
期召开股东大会，上市公司应当在原定召开日期的至少二个交易日之前发布通知。
经董事会核查，银河集团为公司控股股东（持有公司 47.79%股份），本次提请增
加的临时议案程序及延期召开股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，公司董事会同意增加公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案暨延期召开
股东大会。


四、其他事项
    除增加上述临时提案（该提案与“关于转让控股子公司股权暨关联交易的议
案”合并为“关于转让控股子公司股权、控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联
交易的议案”）和延期召开股东大会外，公司董事会于 2017 年 8 月 26 日披露的
《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》中列明的股东大会地点、股权登
记日等其他事项不变。本次临时股东大会的具体事项详见 2017 年 9 月 13 日公
司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》。
北海银河生物产业投资股份有限公司
                董事会
         二零一七年九月十二日