证券代码：000806            证券简称：银河生物        公告编号：2017-083



                北海银河生物产业投资股份有限公司

                   第九届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”)第
九届董事会第五次会议通知于 2017 年 9 月 18 日以书面和邮件方式发出，
2017 年 9 月 21 日以现场+通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参
加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议审议通过以下议案：

    经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于确定董事会专门委员会召集人及成员名单》。
    因公司部分董事出现变更，公司拟重新确定第九届董事会专门委员会召集人
及成员，具体名单如下：
    （1）战略决策委员会
    召集人：徐宏军
    成员：徐宏军、叶德斌、宋海峰、蒋青云、梁峰、陈丽花
    （2）提名委员会
    召集人：梁峰
    成员：徐宏军、刁劲松、梁峰、蒋青云、陈丽花
    （3）审计委员会
    召集人：陈丽花
    成员：徐宏军、陈丽花、梁峰
    （4）薪酬与考核委员会
    召集人：蒋青云
   成员：徐宏军、蒋青云、陈丽花


特此公告！
                                  北海银河生物产业投资股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一七年九月二十一日