证券代码：000806        证券简称：银河生物           公告编号：2018-003



                   北海银河生物产业投资股份有限公司

                    第九届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届
董事会第八次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以书面和邮件方式发出，2018 年 1
月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议
案：

       1、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关
于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
       自公司重组事项停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，并就本次
重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。但是由于北京远程
心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”或“目标公司”）的业务模式具
有一定创新性，在发展之初为快速占领市场采用了较为积极的销售政策，市场占
有率大幅提升的同时也导致应收款项增加较快。为继续推动本次交易，并考虑到
上市公司会计政策的审慎性和规范化要求，经与远程心界控股股东远程视界集团
充分协商，远程心界从 2017 年 11 月底开始调整和优化原来的业务模式，按照新
的销售政策拓展业务，避免新增业务出现大额应收款项，同时积极催收存量应收
款项。截至目前，相关的业务模式调整和优化工作已经取得一定积极进展。但因
调整和优化时间较短，涉及主体较多，该项工作尚未完成，尚不能确定该调整是
否会对目标公司业绩产生重大影响。为更客观地判断远程心界的投资价值，降低
投资风险，公司拟在目标公司业务模式调整和优化效果清晰后，再进行审计评估，
并签署正式重组协议。
     鉴于此，公司将于 2018 年 1 月 17 日（星期三）下午 2:00-3:00 召开关于
重大资产重组事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易
所申请公司股票复牌。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。



     2、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了
《<关于进一步落实公司发展战略规划暨重点推进 CAR-T 等生物药品临床及上市
工作的意见>的议案》。
     公司确定战略转型目标三年来，宏观政策和行业管理环境发生了积极变化，
国家及相关部门出台了多项支持生物医药产业发展的政策，给生物医药产业特别
是居于国际前沿水平的细胞治疗领域带来了宝贵的发展机遇。实践证明，公司战
略转型的决策和产品方向的选择是正确的。同时，我们也意识到，由于对新行业
认知不足、对困难和风险估计不够，需要认真总结和完善：
     （1）聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域，着力推动条件较为成熟的药物临床、
上市。公司应根据行业和自身条件的变化，及时调整原先全产业链布局的思路，
聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域，推动 CAR-T 药物、第三代 EGFR 抑制剂（小分
子靶向药物）、单克隆抗体药物、干细胞药物、溶瘤病毒药物的临床及上市。
     （2）重点关注具备较好市场前景和业绩预期的成熟型、成长型企业的并购
机会，完善产业架构，提升上市公司业绩水平和盈利能力
     （3）坚持现有制造业和医药医疗“双主业”发展的思路，共同提升公司效
益
     （4）加强公司管理团队和企业经营机制建设，完善投资管理体系，严控上
市公司投资风险。




     特此公告！
                                       北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇一八年一月十五日