银河生物:第九届董事会第十五次会议决议公告2018-10-31
证券代码:000806 证券简称:银河生物 公告编号:2018-066
北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称 “公司”)第九届董事会第
十五次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以书面和邮件方式发出,2018 年 10 月 30
日以现场表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会
议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成
以下决议:
一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》的议案。
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损
害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。独立董事对该事
项发表了独立意见。
二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年第
三季度报告全文及正文》的议案。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018
年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月三十日