证券代码：000806           证券简称：银河生物          公告编号：2018-066



               北海银河生物产业投资股份有限公司

               第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称 “公司”)第九届董事会第
十五次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以书面和邮件方式发出，2018 年 10 月 30
日以现场表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成
以下决议：
    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》的议案。
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。独立董事对该事
项发表了独立意见。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年第
三季度报告全文及正文》的议案。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》。


                                       北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                二○一八年十月三十日