证券代码：000806          证券简称：ST 银河         公告编号：2019-032



             北海银河生物产业投资股份有限公司
       关于聘任 2019 年度财务审计机构和内部控制
                         审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
25 日召开第九届董事会第十六会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：


一、关于聘任会计师事务所的说明
    中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，是一家专业化、
规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务
审计资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运
行有效性进行审计。2018 年度公司应支付的财务审计费用、内控审计费用共计
142 万元。
    根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘任中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，
并提请 2018 年年度股东大会授权公司经营管理层根据公司 2019 年度财务审计业
务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2019 年度财务审计与内
控审计工作报酬。


二、独立董事意见
    上述事项已取得了独立董事的事前认可。独立董事在董事会召开后对该事项
发表了如下独立意见：
    1、经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执
业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，能够满足
公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
    2、公司董事会就本次聘任会计师事务所事项所履行的审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
    同意继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。


三、备查文件
1、第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事对第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！
                                     北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二〇一九年四月二十六日