证券代码：000806 证券简称：ST 银河 公告编号：2019-028
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于 2019 年为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司
各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2019年将为控股子（孙）公司提
供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性
保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。预计情况安排如下：
预计
本公司 2018年末 占公司2018年经审计净
子（孙）公司名称 担保金额
持股比例 资产负债率 资产比例
（万元）
江西变压器科技股份有
20,000 90.08% 98.87% 14.38%
限公司
广西柳州特种变压器有
10,000 90.08% 66.54% 7.19%
限责任公司
四川永星电子有限公司 10,000 99.34% 22.01% 7.19%
南宁银河南方软件有限
3,000 100% 31.97% 2.16%
公司
北海银河科技变压器有
2,000 90.08% 100.25% 1.44%
限公司
合计 45,000 — — 32.36%
公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2019年为控股子公司提供担保的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所及《公
司章程》的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过后方可实施。
（二）担保期限及相关授权
上述担保的有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起的12个月内。公
司拟授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不
再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、江西变压器科技股份有限公司
成立日期：2000年12月29日
注册地点：南昌经济技术开发区双港大道
法定代表人：唐捷
注册资本：10,590万元
主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术
的进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、
技术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；机械设备、自有房屋租赁（以
上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”）90.08%
股权。2018 年经审计的主要财务数据：资产总额 94,654.71 万元，负债总额
93,584.85 万元（其中银行贷款总额 10,900.00 万元、流动负债总额 89,284.26 万
元），净资产 1,069.86 万元，资产负债率 98.87%，总收入 40,932.69 万元，利润
总额-25,213.53 万元，净利润-24,819.52 万元。
2、广西柳州特种变压器有限责任公司
成立日期：1997年03月31日
注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号
法定代表人：徐海军
注册资本：10,100万元
主营业务范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合
式变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机
械设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物
进出口业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通
货物运输；智能电网装置的生产，环保设备生产。
公司通过江变科技持有广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称“柳特
变”）90.08%股权。2018年经审计的主要财务数据：资产总额40,747.99万元，负
债总额27,115.21万元（其中银行贷款总额6,900.00万元、流动负债总额22,848.16
万元），净资产13,632.79万元，资产负债率66.54%，2018年度实现总收入21,874.72
万元，利润总额-7,856.13万元，净利润-7,863.84万元。
3、四川永星电子有限公司
成立日期：1998年9月25日
注册地点：四川省成都市新都区电子路98号
法定代表人：叶德斌
注册资本：10,000万元
主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模
块、惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率
器件、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电
子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有四川永星电子有限公司（以下简称“四川永星”）99.34%股权。2018
年经审计的主要财务数据：资产总额39,629.90万元，负债总额8,720.96万元（其
中银行贷款4,150.00万元，流动负债8,128.51万元），净资产30,908.94万元，资产
负债率22.01%，营业收入21,237.24万元，利润总额3,794.34万元，净利润3,033.54
万元。
4、南宁银河南方软件有限公司
成立时间：2000年11月30日
注册地点：南宁市高新四路9号和泰科技园内办公综合楼A218房
法定代表人：黄文其
注册资本：5000万元
主营业务范围：计算机软硬件及网络产品、应用电子技术产品、通讯产品的
开发、研制和销售；承接计算机信息系统集成、网络工程、安防工程（以上三项
凭资质证经营）；计算机信息咨询、设计、实施、维护；建筑智能化工程及产品
销售，电力、电气、电子、电缆工程及产品销售，工业自动化工程及产品销售，
机电工程及产品销售（以上项目凭资质证经营）；科技信息咨询、运维服务；销
售：仪器仪表、家用电器、交通设备、医疗器械（涉及许可证的凭许可证在有效
期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、教学设备、实验室设备、化学试剂
（除危险化学品）、五金交电、日用百货、办公家具、数码产品、打印复印扫描
设备、办公耗材、照相器材、音响设备及器材、广播视频会议系统设备、制冷设
备、办公设备、厨房设备；室内外装修（凭资质证经营）；出版物批发、零售（凭
许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；自营和代理一般经
营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得
国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
公司持有南宁银河南方软件有限公司（以下简称“南方软件”）100%股权。
2018年经审计的主要财务数据：资产总额7,934.77万元，负债总额2,536.69万元（银
行贷款0万元，流动负债总额2,536.69万元），净资产5,398.08万元，资产负债率
31.97%，营业收入5,531.23万元，利润总额-1,007.53万元，净利润-1,439.92万元。
5、北海银河科技变压器有限公司
成立时间：2003年7月23日
注册地点：北海市银河软件科技园内
法定代表人：喻辉
注册资本：3,000万元
主营业务范围：干式配电器、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、美式箱
变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售，
技术咨询、技术服务，变压器修理服务（以上项目凡涉及许可证的须取得许可证，
方能经营）。
公司通过江变科技持有北海银河科技变压器有限公司90.08%股权。2018年经
审计的主要财务数据：资产总额3,943.41万元，负债总额3,953.23万元（银行贷款
0万元，流动负债总额3,953.23万元），净资产-9.82万元，资产负债率100.25%，
营业收入3,723.70万元，利润总额-1,887.64万元，净利润-1,820.98万元。
三、担保协议的主要内容
本公司预计为上述子（孙）公司提供2019年度银行授信业务（包括但不限于：
流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）
的担保。公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证以上
控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提
供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述
公司的资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。
2、本公司通过江变科技间接持有柳特变股份，柳特变为本公司的孙公司。
由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），并未按其
持有江变科技的股权比例提供相应担保。四川永星的其它股东合计持股比例仅有
0.66%，因持股比例较小，未按其持有四川永星的股权比例提供相应担保。公司
董事会认真考量后，认为本次担保公平、对等。
3、上述被担保公司均不存在或有事项，本次担保不存在提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为9919.04万元，占公
司最近一期（2018年度）经审计净资产的7.13%，以上担保均符合中国证监会的
有关规定，不存在违规担保。
公司除了为控股子公司提供担保外，还存在未经内部审批及相关审议程序对
控股股东及其关联方提供担保的情形。截至本公告披露日，公司对控股股东及其
关联方提供担保金额为14.17亿元，相关担保事项已全部涉诉，公司是否应承担
担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。
六、其他
本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十六日
