证券代码：000806           证券简称：ST 银河           公告编号：2019-075



                 北海银河生物产业投资股份有限公司

                 第九届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称 “公司”)第九届监事会第
十一次会议通知于 2019 年 11 月 15 日以邮件和传真方式发出，2019 年 11 月 20
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会
议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成

以下决议：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事
会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第九届监事会于 2020 年 5 月 11 日届满，鉴于公司实际情况，为了完善
公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等

有关规定，公司拟进行监事会提前换届选举，公司监事会提名刘伟、纪昌奉、谢
家浩为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。经审核上述三位非职工代表监
事候选人的履历资料，监事会认为上述三位非职工代表监事候选人的任职资格符
合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。具体
表决情况如下：

    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过刘伟为第十届监事会非职
工代表监事候选人。
    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过纪昌奉为第十届监事会非
职工代表监事候选人。
    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过谢家浩为第十届监事会非

职工代表监事候选人。
    本议案尚需 2019 年第二次临时股东大会审议。第十届监事会监事任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公
司章程的议案》

    经审核，监事会认为：本次章程修改是公司内部治理需求进行的修改完善，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次修改章程，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次修改公司章程的事项。
    本议案尚需 2019 年第二次临时股东大会审议。




                                    北海银河生物产业投资股份有限公司

                                                 监   事   会

                                           二○一九年十一月二十日
附：
1、刘伟先生简历
    刘伟，1976年出生，专科，高级工程师。2001年起历任北海银河电子有限公

司副总经理、北海银河科技变压器有限公司副总经理、广西银河风力发电有限公
司副总经理、威海银河风力发电有限公司副总经理，现任北海银河生物产业投资
股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理、内控审计部总经理。
    刘伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未

受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


2、纪昌奉先生简历
    纪昌奉，1978 年出生，本科。2012 年起历任北海银河科技变压器有限公司
财务部经理、北海银河生物产业投资股份有限公司内控审计部副经理，现任广西
柳州特种变压器有限责任公司财务总监。

    纪昌奉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结

论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。


3、谢家浩先生简历
    谢家浩，1985 年出生，硕士。2016 年 9 月就职于公司，历任公司人力资源

部人力资源主管，现任公司人力资源部副总经理。
    谢家浩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内
未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。