证券代码：000806           证券简称：ST 银河          公告编号：2019-082



               北海银河生物产业投资股份有限公司

                   关于董事会提前换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于
2020 年 5 月 11 日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司
有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决
定提前换届选举。公司于 2019 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十次会议，

审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关
于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。公司第十届董事会由
七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。现将具体情况公告如下：
    一、关于公司第十届董事会非独立董事候选人
    公司董事会提名司徒功云、卢安军、叶德斌、荣华中为公司第十届董事会非

独立董事候选人，经审核上述四位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上
述四位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》中有关董事任职资格的规定。
    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：对于本次董事会换届选举，我们
认为本次提名的非独立董事候选人司徒功云、卢安军、叶德斌、荣华中符合有关

任职资格的要求，提名程序合法、有效。经审查，本次被提名的非独立董事候选
人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现
象。同意本次董事会确定的第十届董事会非独立董事候选人名单，并以提案方式
提请公司股东大会审议。
    二、关于公司第十届董事会独立董事候选人

    公司董事会提名梁峰、马志娟、李武为公司第十届董事会独立董事候选人，
经审核上述三位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述三位独立董事候选
人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。
    公司独立董事就董事会提名上述独立董事候选人发表独立意见如下：对于本

次董事会换届选举，我们认为本次提名的独立董事候选人梁峰、马志娟、李武符
合有关任职资格的要求，提名程序合法、有效。经审查，本次被提名的独立董事
候选人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除
的现象。同意本次董事会确定的第十届董事会独立董事候选人名单，并以提案方
式提请公司股东大会审议。

    三、其它说明
    1、公司现任全体董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新一届董事候
选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事
第二十次会议相关事项的独立意见》。

    2、上述事项尚需经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
    3、董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。选举独立董
事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会
审议，并通过累积投票制选举产生。

    4、公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司第九届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责至第十届董事会董事全部选举产生之日止。公司
对第九届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！


    特此公告！



                                     北海银河生物产业投资股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一九年十一月二十日