证券代码：000806           证券简称：ST 银河            公告编号：2019-095



                 北海银河生物产业投资股份有限公司

                 第十届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司 (以下简称 “公司”)第十届董事会第
二次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以书面和邮件的方式发出，2019 年 12 月 10
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

    以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任苏少玲为公司
董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会决定聘任苏少玲女士（简历附后）为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网披露

的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告！




                                       北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               二○一九年十二月十日
附苏少玲女士简历：
    苏少玲，1986 年出生，本科学历，2014 年 10 月至 2016 年 4 月在河北先河
环保科技股份有限公司担任证券事务代表，2017 年 3 月至 2018 年 2 月在公司

担任高级证券专员，2018 年 2 月至今担任公司证券事务代表。
    苏少玲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内
未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未

届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
员会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的
情形。