证 券代 码： 000806          证 券 简称 ： ST 银 河   公告 编号 ： 2020-014



            北海银河生物产业投资股份有限公司
              第十届监事会第二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
二次会议通知于 2020 年 4 月 26 日以电话及邮件通知的方式发出，2020 年 4 月
29 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议
符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议
案：
       一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经
营业绩全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的2019年主要经营业绩全文符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际
情况。
       二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季
度报告正文及全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制的2020年第一季度报告正文及全文符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公
司的实际情况。
       三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《自查违规担保、
资金占用等事项的报告的议案》
    目前董事会仍在持续开展自查工作，尚不能排除是否还存在其他未排查出的
资金占用和违规担保等违规行为，监事会将监督董事会继续加大力度开展自查工
作，若发现违规担保和资金占用等违规行为，严格遵守相关法律法规规定，真实、
准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。
特此公告！
             北海银河生物产业投资股份有限公司
                      监   事   会
                 二〇二〇年四月二十九日