证券代码：000806              证券简称：ST银河               公告编号：2020-026



           北海银河生物产业投资股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
   （一）现场会议召开情况

    1、召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:00
    2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
    3、召开方式：现场会议+网络投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长司徒功云先生
    6 、 召 开 会 议 通 知 及 相 关 文 件 已 于 2020 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布，具体详见该日披露的 《北海银河生物
产业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》《北海

银河生物产业投资股份有限公司关于2020年公司为控股子公司提供担保的
公告》《北海银河生物产业投资股份有限公司关于对外提供担保的公告》
（公告编号：2020-018、2020-019、2020-015）。本次股东大会的召集、
召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等



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法律、法规及规范性文件的规定。


   （二）网络投票情况
    网络投票日期与时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2020年5月15日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5
月15日（星期五）9:15—15:00的任意时间。
   （三）出席人员情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 519,281,089 股，占上市公司总股
份的 47.2112％。
    1、现场会议情况
    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 517,543,189 股，占上市公司总股份的

47.0532％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,737,900 股，占上市公司总股份的
0.1580％。
    3、中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份）出席情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 2,528,100 股，占上市公司总股份
的 0.2298％。
        其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 790,200 股，占上市公司总股

份的 0.0718％。
        通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,737,900 股，占上市公司总股份的
0.1580％。
    公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议
的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案
表决结果具体如下：


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  （一）审议并通过了《关于 2020 年公司为控股子公司提供担保的议案》
    总表决情况：同意 518,312,189 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；
反对 368,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0710％；弃权 600,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％。

    中小股东总表决情况：同意 1,559,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.6748％；反对 368,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5920％；弃权
600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
23.7332％。
    投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
  （二）审议并通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
    总表决情况：同意 518,265,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8045％；

反对 415,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0799％；弃权 600,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1155％。
    中小股东总表决情况：同意 1,513,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
59.8473％；反对 415,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4194％；弃权
600,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
23.7332％。
    投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
    2、律师姓名：张军律师、任广慧律师
    3、结论性意见：张军律师、任广慧律师认为公司2020年第一次临时股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场
会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件


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    1、《公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；
   2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2020
年第一次临时股东大会会议的法律意见书》。
   特此公告！


                                  北海银河生物产业投资股份有限公司
                                              董   事   会
                                           二〇二〇年五月十五日




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