证券代码：000806               证券简称：ST 银河              公告编号：2020-041



                 北海银河生物产业投资股份有限公司

            关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司2019年度利润分配预案
    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月
27 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，拟定 2019 年度利润分配预案为：不分配，不以资本公
积金转增股本。
    该议案尚需 2019 年年度股东大会审议通过。
    二、公司 2019年度拟不进行利润分配的原因
    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为
-1,169,540,970.87 元，归属于母公司所有者的净利润为-1,153,274,420.04 元，
当 期 可 供 股 东 分 配 利 润 -1,153,274,420.04 元 ， 累 计 可 供 股 东 分 配 利 润
-2,036,153,135.57 元，未满足《公司章程》《未来三年（2019—2021）股东回
报规划》规定的利润分配条件。
    三、独立董事意见
    因公司2019年度累计可供股东分配利润为负数，独立董事认为董事会提出
的不进行利润分配、不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合有关法律法
规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，
我们同意董事会提出的 2019 年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预
案，并提交股东大会审议。
    四、监事会意见
    因公司累计未分配利润为负，董事会 2019 年度利润分配预案为不进行利润
分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程
和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的 2019 年度
不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案。
    五、备查文件
    1、第十届董事会第七次会议决议
    2、第十届监事会第三次会议决议
    3、独立董事对第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见
    特此公告！



                                    北海银河生物产业投资股份有限公司

                                               董   事      会

                                          二○二〇年五月二十八日