证券代码：000806           证券简称：*ST银河            公告编号：2020-092



          北海银河生物产业投资股份有限公司
         第十届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十
三次会议通知于 2020 年 12 月 14 日以书面和邮件方式发出，2020 年 12 月 17 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，卢安军先生因
故未出席，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
   经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于
召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 1 月 4 日（星期一）下午 14:00 通过现场+网络投
票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开 2021 年第一次临
时股东大会。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）。


    特此公告！


                                        北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二○二〇年十二月十七日