证券代码：000806           证券简称：*ST 银河         公告编号：2021-003



               北海银河生物产业投资股份有限公司
               第十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十
四次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以书面和邮件方式发出，2021 年 1 月 11 日以
通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议符合《公司
法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

    一、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
    考虑公司业务发展需要和审计工作的实际需求，根据董事会审计委员会提议，
董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度
财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请 2021 年第二次临时股东
大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机
构协商确定审计费用。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生
物：关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：
2021-004）。
    本议案尚需2021年第二次临时股东大会审议。

    二、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关
于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:00 通过现场+网络
投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开 2021 年第二次
临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河
生物：关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。


    特此公告！


                                      北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                董   事   会
                                            二〇二一年一月十二日