证券代码：000806          证券简称：*ST 银河       公告编号：2021-024



         北海银河生物产业投资股份有限公司
              关于公司相关人事变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司相关人事变动事项
    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
独立董事李武先生、独立董事马志娟女士、证券事务代表冯美洁女士提交的书面
辞职报告，李武先生因个人原因辞去公司独立董事、战略决策委员会委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，马志娟女士因个人原因辞去公司独立
董事、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务，冯美洁女士因个人原因提出辞去公司证券事务代表职务。辞职后，
李武先生、马志娟女士、冯美洁女士不再担任公司任何职务。李武先生、马志娟
女士、冯美洁女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司
所做出的贡献表示衷心的感谢！
    李武先生、马志娟女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中
华人民共和国公司法》《北海银河生物产业投资股份有限公司章程》等相关规定，
李武先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生
效，马志娟女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任具备会计专业人士资
格的独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前李武先生、马志娟女士仍将按照
法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职
责。根据相关规定，冯美洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其负
责的工作已交接完成，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将
尽快按照法定程序完成公司独立董事及非独立董事、证券事务代表的补选与聘任
工作。
    公司监事会近日收到监事谢家浩先生、裴小静女士提交的书面辞职报告，谢
家浩先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，裴小静女士因个人原因辞去
公司职工代表监事职务。辞职后，谢家浩先生不再担任公司任何职务，裴小静女
士仍在公司担任其他职务。谢家浩先生、裴小静女士在公司任职期间恪尽职守、
勤勉尽职，公司监事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    谢家浩先生的辞职不会导致公司监事会成员、职工代表监事人数低于法定人
数，其辞职报告自送达监事会之日起生效。裴小静女士的辞职将导致公司监事会
成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《北海银河生物产业投资股
份有限公司章程》等相关规定，裴小静女士的辞职申请将自公司股东大会选举产
生新任监事填补其缺额后方能生效，在此之前裴小静女士仍将按照法律、行政法
规等相关规定，继续履行监事职责。公司监事会将尽快按照法定程序完成公司监
事的补选工作。
    截至目前，李武先生、马志娟女士、冯美洁女士、谢家浩先生、裴小静女士
未持有公司股份。
    二、独立董事辞职生效事项
    公司原独立董事梁峰先生的辞职申请于2021年2月8日起正式生效。梁峰先生
于2021年1月18日提出辞去公司独立董事、 战略决策委员会委员、提名委员会委
员、审计委员会委员职务，因彼时其辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，
其辞职申请未立即生效。公司已于2021年2月8日召开2021年第三次临时股东大
会，审议通过选举王圣礼先生为公司独立董事填补其缺额，因此梁峰先生的辞职
申请同日生效，公司董事会对梁峰先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的
贡献再次表示衷心的感谢。


    特此公告！
                                    北海银河生物产业投资股份有限公司
                                             董   事   会
                                           二○二一年二月八日