证券代码：000806          证券简称：ST 银河       公告编号 ：2021-116


             北海银河生物产业投资股份有限公司
           第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十六次会议通知于2021年12月24日以电话及邮件通知的形式发出，于2021年12月
24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由
董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

    审议通过了《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》
    同意公司与控股股东银河天成集团有限公司、公司控股子公司江西变压器科
技股份有限公司、江变全资子公司广西柳州特种变压器有限责任公司以及天地合
明科技集团有限公司及其控股孙公司中房置信（杭州）商业管理有限公司签订《债
权债务抵偿协议》，解决控股股东资金占用问题和运营资金压力。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本次交易构成关联交易，公司严格
履行关联交易的程序，关联董事刘克洋先生按照规定回避表决。公司独立董事已
就该事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二〇二一年十二月二十四日