证券代码：000806          证券简称：ST 银河        公告编号：2022-006


            北海银河生物产业投资股份有限公司
           第十届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十七次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年1月20
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董
事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

    审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2022年2月11日（星期五）下午14:00通过现场+网络投票的
方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开2022年第一次临时股东
大会。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。


                                       北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二〇二二年一月二十一日