证券代码：000806          证券简称：ST 银河          公告编号：2022-020


            北海银河生物产业投资股份有限公司
           第十届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十八次会议通知于2022年3月28日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年3月
30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由
董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

    一、《关于对控股子公司增资扩股的议案》

    表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

    公司以债转股的方式对控股子公司江西变压器科技股份有限公司（以下简称：
“江变科股”）进行增资。截至2020年12月31日，公司对江变科技的其他应收款
为30,112万元，公司以对江变科股的部分其他应收款20,000万元，认购江变科股新
增注册资本20,000万元，增资后江变科股注册资本由10,590万元增加至 30,590万元，
公司对江变科股的持股比例由90.08%增至96.57%。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司董事会决定于2022年4月15日（星期五）下午14:00通过现场+网络投票的
方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开2022年第二次临时股东
大会，审议《关于对控股子公司增资扩股的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2022年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                       北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇二二年三月三十日