证券代码：000806           证券简称：ST银河           公告编号：2022-030


            北海银河生物产业投资股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022
年第二次临时股东大会会议通知已于2022年3月31日以公告形式发布。
    会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年4月15日（星期五）下午2:00；
    （2）网络投票时间：2022年4月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年4月15日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月15日9:15—15:00
期间的任意时间。
    现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。
    会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：公司董事长刘克洋
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1.本次通过现场和网络投票的股东49人，代表股份435,064,022股，占上市公
司总股份的39.5544％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份261,819,341股，占上市公司总股份
的23.8037％。
    通过网络投票的股东46人，代表股份173,244,681股，占上市公司总股份的
15.7508％。
    2. 通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份31,160,881股，占上市公
司总股份的2.8330％。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,200股，占上市公司总股份
的0.0015％。
    通过网络投票的中小股东45人，代表股份31,144,681股，占上市公司总股份的
2.8316％。
    3.公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次
会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出
具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的
议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决
结果具体如下：
    审议《关于对控股子公司增资扩股的议案》
    表决情况：同意269,912,000股，占出席会议所有股东所持股份的62.0396％；
反对142,252,022股，占出席会议所有股东所持股份的32.6968％；弃权22,900,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的5.2636％。
    其中中小股东表决情况为同意 8,108,859 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 26.0226％；反对 152,022 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4879％；弃
权 22,900,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 73.4896％。
   表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（上海）律师事务所孙怡文、洪伟两位见证律师为本次股
东大会出具了会议见证法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1．公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2．北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。


   特此公告。


                                  北海银河生物产业投资股份有限公司
                                            董   事   会
                                        二〇二二年四月十五日