证券代码：000806           证券简称：*ST 银河           公告编号：2022-047


             北海银河生物产业投资股份有限公司
           第十届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十一次会议通知于2022年6月10日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年6月
14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，会议由
董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

   一、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

   表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为
-3,174,954,794.79 元，实收股本为 1,099,911,762 元,公司未弥补亏损金额达到实收
股本总额三分之一。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之
一的公告》（公告编号： 2022-048）。

    二、《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》

   表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于确定公司下属子公司互保额度的公
告》（公告编号： 2022-049）。
    三、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司董事会决定于 2022 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:00 通过现场+网络投
票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开 2022 年第三次临时
股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
    特此公告。




                                        北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二二年六月十四日