证券代码：000806           证券简称：*ST银河             公告编号：2022-054


            北海银河生物产业投资股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情 况
    会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司 ”）2022
年第三次临时股东大会会议通知已于2022年6月 15日以公告形式发布。
    会议召开时间：
    （1）现场会议时间： 2022年6月30日（星期四）下午14:00；
    （2）网络投票时间： 2022年6月30日。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年6月 30日 9:15－9:25、 9:30－11:30和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月30日9:15—15:00
期间的任意时间。
    现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。
    会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：公司董事长刘克洋
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、会议出席情 况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东27人，代表股份264,794,220股，占上市公司总股
份的24.0741％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 261,824,141股，占上市公司总股份
的23.8041％。
    通过网络投票的股东24人，代表股份2,970,079股，占上市公司总股份的
0.2700％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份2,991,079股，占上市公司总
股份的0.2719％。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份
的0.0019％。
    通过网络投票的中小股东24人，代表股份2,970,079股，占上市公司总股份的
0.2700％。
    3. 公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次
会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本 次股东大会进行见证，并出
具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的
议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决
结果具体如下：
    （ 1）审议并通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》
    总表决情况：同意264,241,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914％；反
对552,422股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总 表决情况 ：同意2,438,657股 ，占出席 会议的中 小股东所 持股份的
81.5310％；反对552,422股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4690％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
    （ 2）审议并通过了《 关于确定公司下属子公司互保额度的议案》
    总表决情况：同意264,241,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.7914％；反
对552,422股，占出席会议所有股东所持股份的0.2086％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总 表决情况 ：同意2,438,657股 ，占出席 会议的中 小股东所 持股份的
81.5310％；反对552,422股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4690％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京金诚 同达（上海）律师事务 所汤荣龙、孙怡文两位 见证律师为本次
临时股东大 会出具了会议见证法律 意见，认为本次临时股东 大会召集和召开
程序、召集人和出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》《股 东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公 司章程》的规定
且合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1．公司 2022年第三次临时股东大会决议；
    2．北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                      北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                董    事   会
                                             二〇二二年六月三十日