*ST银河:2022年度监事会工作报告2023-04-29
北海银河生物产业投资股份有限公司
2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告
2022 年,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等规定,独立履行监事会职责,督促公司规范
运作,对公司生产经营活动、财务状况、内控实施等事项进行有效的监督检
查,充分发挥了监事会职能,较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2022
年公司监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会的工作情况
(一)列席董事会和股东大会情况
2022 年,公司监事会列席了董事会和股东大会,经监事会认真审查,认
为:公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定,
各项决议合法有效,执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为,也
未出现违规操作行为。
(二)监事会会议情况
2022 年,公司监事会共召开 6 次会议,会议情况如下:
序号 召开日期 会议名称 审议议案
1 2022 年 3 月 30 日 第十届监事会第十二次会议 《关于对控股子公司增资扩股的议案》
《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度
报告全文及其摘要》《2021 年度财务决算报
告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度
2 2022 年 4 月 28 日 第十届监事会第十三次会议 内部控制自我评价报告》《董事会关于无法
表示意见审计报告的专项说明》《董事会关
于否定意见内控审计报告的专项说明》《公
司 2022 年第一季度报告》
3 2022 年 8 月 29 日 第十届监事会第十四次会议 《2022 年半年度报告全文及摘要》
《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工
4 2022 年 10 月 18 日 第十届监事会第十五次会议 代表监事的议案》《关于修改公司章程的议
案》《关于拟变更会计师事务所的议案》
5 2022 年 10 月 28 日 第十届监事会第十六次会议 《2022 年三季度报告的议案》
《关于选举公司第十一届监事会主席的议
6 2022 年 11 月 3 日 第十一届监事会第一次会议
案》
二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督审查及审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履
行职责,列席或出席了报告期内的董事会和股东大会,认为:公司股东大会、董
事会的召开和召集程序符合相关规定,公司已基本建立了完善的内部控制制度,
公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相
关规定,没有损害公司利益和股东利益。
2、检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督
审查,认为:2022年度,公司财务制度健全、财务管理规范,严格遵循了《会计
法》《企业会计准则》等相关规定,2022年度的财务报告及会计师事务所出具的
审计报告真实、公允地反应了公司实际财务状况和经营成果。
3、公司内部控制制度实施和执行情况
报告期内,监事会对公司2022年度内部控制评价报告、内部控制制度的规范
和运行情况进行了监督审查,认为:目前公司现行内部控制体系适应公司自身经
营管理需要及战略发展,公司整体内部控制要素设计较为健全且运行良好,提高
了公司经营效率和效果,促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2022年度
内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,
监事会对公司2022年度内部控制评价报告无异议。
4、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内,监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督,认
为:2022年度,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第
5号——信息披露事务管理》和公司《内幕信息知情人登记制度》等有关制度的
规定和要求,积极做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作,有效地防止了
内幕交易事件的发生,维护了广大投资者的合法权益。
5、公司进行关联交易的情况
报告期内,监事会对该年度发生关联交易的对象、金额、决策程序等方面进
行了监督审查,认为:2022年度,公司发生的日常及其他专项关联交易均符合公
司实际需要,交易价格公允,决策程序合法合规,符合公开、公平、公正的原则;
公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时,关联方回避表决,符合相关监管
规则的要求。
6、2023年监事会工作计划
2023年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及
《监事会议事规则》相关规定,围绕公司经营管理和重大项目建设工作,认真履
行监督职能,以维护公司及股东利益为己任,以监督公司规范运作为重点,进一
步促进公司法人治理结构的完善,认真维护公司及股东的合法权益。同时,监事
会将持续加强监事学习和培训,提高监督意识和监督能力,保障公司利益不受损
害,推动公司健康、持续发展。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十八日