证券代码：000806           证券简称：*ST 银河             公告编号：2023-033


                       北海银河生物产业投资股份有限公司
            关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间
                                    提供担保的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
         误导性陈述或重大遗漏。

             一、担保情况概述
             （一）担保的基本情况

             为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证公司各项
         业务的顺利开展，结合实际经营情况，2023 年公司将为控股子（孙）公司（含下
         属公司）提供银行综合授信业务的担保额度为 2.4 亿元，控股子（孙）公司（含
         下属公司）之间相互担保的额度为 3.3 亿元，担保额度可循环使用。具体预计情
         况如下：
             （1）公司为控股子（孙）公司（含下属公司）提供担保


                       担保方   截至目前    本次预计    最高担保额度最    是否   担保额度占上
担保方     被担保方    持股比   担保余额    担保额度    近1期资产负债     关联   市公司最近一
                         例     （亿元）    （亿元）    率是否超过70%     担保   期净资产比例

          江西变压器
          科技股份有   96.57%        0.31         1.5         是           否           11.97%
          限公司

          广西柳州特
 公司
          种变压器有   96.57%          0          0.3         是           否           2.39%
          限责任公司

          四川永星电
                        100.%          0          0.6         否           否           4.79%
          子有限公司

 合计                       -        0.31         2.4                                   19.15%
    （2）控股子（孙）公司（含下属公司）互相提供担保
                                        本次预计担保额   最近 1 期资产负债率
       控股子公司名称      子公司类型
                                          度（亿元）       是否超过 70%

四川永星电子有限公司      全资子公司               0.8           否

江西变压器科技股份有限    控股子公司               1.5           是
公司

广西柳州特种变压器有限    控股孙公司                 1           是
责任公司
                   合计                            3.3            /

资产负债率超过 70%的公司合计                             2.5

资产负债率未超过 70%的公司合计                           0.8

合计                                                     3.3


注：
1、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇
票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务；
2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
3、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押
担保、质押担保等；
4、是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；在
上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在下属公司之间(含授权期限内新
设立或纳入合并报表范围的子公司)进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率 70%
以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。

       公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于
公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》，根据中国
证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项需经股东大会审
议通过后方可实施。
       （二）担保期限及相关授权

       上述担保的有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起的 12 个月
     内。公司拟授权公司法人代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担
     保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

         二、被担保人基本情况
         截至本公告日，公司为合并报表范围内 3 家控股子公司提供担保，基本情况如下
     （主要财务指标为 2022 年度数据，单位：万元）：
序
            子公司名称        资产总额    负债总额     净资产     营业收入    利润总额
号
      江西变压器科技股份有
1                             65,694.67   52,185.67   13,509.00   40,179.33    485.47
      限公司
      广西柳州特种变压器有
2                             60,767.88   48,044.74   12,723.14   55,538.19   2,294.81
      限责任公司

3     四川永星电子有限公司    98,343.06   55,805.91   42,537.16   52,220.41   16,973.73

         1、江西变压器科技股份有限公司
         成立日期：2000 年 12 月 29 日
         注册地点：江西省南昌经济技术开发区双港大道
         法定代表人：徐海军
         注册资本：30,590 万元
         主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，自营和代理各类商品和技术的
     进出口业务；电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售、技术咨询、技
     术研发服务；电力设施承装、承修、承试业务；电力工程施工总承包业务；机械设
     备、自有房屋租赁（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展
     经营活动。
         2、广西柳州特种变压器有限责任公司
         成立日期：1997 年 3 月 31 日
         注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路 6 号
         法定代表人：王涛
         注册资本：10,100 万元
         主营业务范围：整流变压器、电炉变压器、配电变压器、电力变压器、组合式
     变压器、干式配电变压器、交流中低压配电屏、电力系统自动化软件设备、机械设
     备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，新产品开发；货物进出口
业务；承接电力设施安装、维修、试验；输变电工程专业承包；道路普通货物运输；
智能电网装置的生产，环保设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
    3、四川永星电子有限公司
    成立日期：1998 年 9 月 25 日
    注册地点：四川省成都市新都区电子路 98 号
    法定代表人：程义龙
    注册资本：10,000 万元
    主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、传感器、微波功率模块、
惯性元件、敏感元件、微波磁性元件、陀螺、微机电系统、微波半导体功率器件、
应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工
业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    三、担保协议的主要内容
    上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与
授信机构或其他商业机构共同协商确定。

    四、董事会意见
    1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证公司及
控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意公司 2023 年度为控股子（孙）
公司以及控股子（孙）公司之间互相提供担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优
势的控股权，上述公司的资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。
    2、本公司通过江变科技间接持有柳特变股份，柳特变为本公司的孙公司。由
于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过 10%），并未按其持有
江变科技的股权比例提供相应担保。公司董事会认真考量后，认为本次担保公平、
对等。
    3、以上担保事项有利于公司及子公司的业务顺利实施，符合公司整体利益；
且担保业务的财务风险处于可控范围内，不会损害上市公司和中小股东的利益。担
保事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    以上担保事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议。

    五、独立董事意见
    经核查，我们认为公司 2023 年度为控股子（孙）公司以及控股子（孙）公司
之间互相提供担保事项有利于子公司的业务顺利实施，符合公司整体利益；且担保
业务的财务风险处于可控范围内，不会损害上市公司和中小股东的利益。担保事项
的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司经审批的对外担保余额为 402.90 万元，占上
市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例分别为 0.20%、0.32%
（归属于母公司净资产为-125,302.91 万元）；为控股子公司提供担保的余额为
3,096.76 万元，占上市公司最近一期经审计的总资产、归属于母公司净资产的比例
分别为 1.54%、2.47%。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司违规对外担保余额为 155,638.17 万元（不含利
息）。
    七、其他
    本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

    特此公告。
                                    北海银河生物产业投资股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二○二三年四月二十八日