证券代码：000806               证券简称：*ST 银河             公告编号：2023-032

               北海银河生物产业投资股份有限公司
          关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司 2022 年度利润分配预案
    北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
27 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，
拟定 2022 年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
    该议案尚需 2022 年年度股东大会审议通过。

    二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度净利润为
-336,600,471.30元，归属于母公司所有者的净利润为-337,509,174.85元，当期可
供 股 东 分 配 利 润 为 -337,509,174.85 元 ， 公 司 2022 年 可 供 股 东 分 配 利 润
-3,534,474,380.40元，未满足《公司章程》等规定的利润分配条件。

    三、独立董事意见
    因公司 2022 年度累计可供股东分配利润为负数，独立董事认为董事会提出
的不进行利润分配、不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合有关法律法规
和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，
我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见
    因公司 2022 年度累计可供股东分配利润为负数，董事会 2022 年度利润分配
预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配
预案符合公司章程和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会
提出的 2022 年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议
2、第十一届监事会第四次会议决议
3、独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。



                                  北海银河生物产业投资股份有限公司

                                             董   事   会

                                       二○二三年四月二十八日