*ST银河:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明2023-04-29
证券代码:000806 证券简称:*ST 银河 公告编号:2023-032
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2022 年度利润分配预案
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
27 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》,
拟定 2022 年度利润分配预案为:不分配,不以资本公积金转增股本。
该议案尚需 2022 年年度股东大会审议通过。
二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度净利润为
-336,600,471.30元,归属于母公司所有者的净利润为-337,509,174.85元,当期可
供 股 东 分 配 利 润 为 -337,509,174.85 元 , 公 司 2022 年 可 供 股 东 分 配 利 润
-3,534,474,380.40元,未满足《公司章程》等规定的利润分配条件。
三、独立董事意见
因公司 2022 年度累计可供股东分配利润为负数,独立董事认为董事会提出
的不进行利润分配、不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合有关法律法规
和公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,
我们同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
因公司 2022 年度累计可供股东分配利润为负数,董事会 2022 年度利润分配
预案为不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配
预案符合公司章程和有关规定,符合公司的实际情况。因此,监事会同意董事会
提出的 2022 年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议
2、第十一届监事会第四次会议决议
3、独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日