*ST银河:关于预计2023年日常关联交易的公告2023-04-29
券代码:000806 证券简称:*ST 银河 公告编号:2023-034
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)及部分控股子公
司基于日常经营需要,预计在2023年度与关联企业发生日常关联交易总金额约为
295万元,占2022年末归母净资产的0.24%(绝对值)。
2023年度,本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有销售产品、采
购材料、接受劳务、代收代付水电/物业费及办公场承租与出租服务等。2022年
公司实际发生关联交易1,298.67万元。
2023年4月27日召开的公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于2023
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘克洋先生回避表决。根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定,由于本次关联交易
金额不超过公司经审计净资产5%,本次关联事项无需提交公司股东大会的审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及公司2022年的生产经营情况,
公司关于2023年度日常关联交易情况预计如下:
关联 关联 关联交 合同签订金 截至披露日已
上年发生金
交易 关联人 交易 易定价 额或预计金 发生金额(万
额(万元)
类别 内容 原则 额(万元) 元)
贵州长征天成
销售
控股股份有限 水电 市场定
水电 65 11.91 44.39
公司(天成控 费 价
费
股)
小计 65 11.91 44.39
关联 关联 关联交 合同签订金 截至披露日已
上年发生金
交易 关联人 交易 易定价 额或预计金 发生金额(万
额(万元)
类别 内容 原则 额(万元) 元)
承租/
苏州港龙商业
代收 代收 \ 200 125.65 0
管理有限公司
租金 租金
苏州港龙商业 租赁 市场定
承租 \ \ 1,234.28
管理有限公司 商铺 价
小计 200 125.65 1,234.28
贵州长征天成 办公
市场定
出租 控股股份有限 场所 30 6.67 20
价
公司 租赁
小计 30 6.67 20
合计 295 200.83 1,298.67
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 实际发生金 实际发生额占同类业
关联人 关联交易内容
易类别 额(万元) 务比例
销售水 天成控股 水电费 44.39 15.52%
电费/材
小计 44.39
料
苏州港龙 租赁商铺 1,234.28 100%
承租
小计 1,234.28
天成控股 办公场地租金 20 4.12%
出租
小计 20
合计 1,298.67
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
不适用
在较大差异的说明(如适用)
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明(如适用)
二、关联人介绍和关联关系
1、贵州长征天成控股股份有限公司及其子公司
法定代表人:高健
注册资本:50,920万人民币
注册住所:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国
务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(高、
中、低压电器元件及成套设备;电气技术开发、咨询及服务;精密模具、机械加
工。矿产品开采、加工(在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动)、
销售、进出口业务;有色金属贸易;网络系统技术开发、技术服务及成果转让;
投资管理;对外贸易、对外投资;提供金融、商业信息咨询。)
最近一期财务数据:2021年末,总资产138,239.40万元,净资产13,325.40万元,
2021年度营业收入11,795.52万元,归属于母公司净利润18,073.32万元(已审计)。
与上市公司的关联关系:本公司董事长刘克洋先生担任该公司董事,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第一款第(四)项规定,公司与天成控股存
在关联关系。
2、苏州港龙商业管理有限公司
法定代表人:温会召
注册资本:1,000万人民币
注册住所:苏州市吴中区苏蠡路59号(港龙蠡和大厦)7016号
主营业务:中富商贸城建设管理;物业管理;企业经营管理;房屋租赁;房
产经纪;房地产信息咨询;企业形象策划;会务服务;停车场管理服务;批发、
零售:日用百货、服装服饰、道具、婚纱礼服。工商登记代理代办;销售代理;
广告设计、代理;商务代理代办服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动
最近一期财务数据:截至2022年12月31日,总资产6,581.63万元,净资产
-648.09万元,2022年度营业收入1,681.9万元,净利润120.71万元(未经审计)。
与上市公司的关联关系:苏州港龙商业管理有限公司系天地合明科技集团有
限公司的孙公司,天地合明科技集团有限公司的实际控制人赵爱银系本公司董事
长及实际控制人刘克洋先生的直系亲属,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定,苏州港龙商业管理有限公司为公司的关联法人。
履约能力分析:上述企业具备专业的业务人员和业务能力,经营和财务状况
正常,具备履约能力和支付能力,能够保证各项业务的正常履行。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公
平公允的原则进行,经双方协商,上述交易产品以市场定价为依据,该定价依据
不会损害上市公司的利益。
2、关联交易协议签署情况
本议案的关联交易额度,系根据我司及子公司历史年度的日常关联交易情况
及本年度的预计情况测算出的金额,相关协议由我司及子公司与关联方协商签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是基于公司经营业务的实际需要,在公平、互利的基础上进行,
未损害公司利益,不会造成公司对关联方的依赖,不会对本公司本期及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1、公司独立董事事前认可意见
公司2023年度预计的日常关联交易预计事项属于公司正常业务,交易价格将
按照市场价格确定,不会影响公司独立性,不会损害公司及广大中小投资者的利
益,同意将该事项提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事
应予以回避。
2、公司独立董事独立意见
公司2023年度预计的日常关联交易均属于公司正常的业务范围,定价遵循了
市场化原则,不会损害公司股东利益,也不构成对上市公司独立性的影响;且各
项交易遵循了公开、公平、公正的原则,其表决程序合法、合规,不存在违规情
形,符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议;
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日