证券代码：000809         证券简称：铁岭新城         公告编号：2021—028


           铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
         关于公司董事会和监事会完成换届选举的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
           准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21

日召开2020年度股东大会、第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次

会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选

举的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一

届监事会主席的议案》，公司董事会和监事会完成换届选举。现将有关事项公告

如下：

    一、公司第十一届董事会成员

    隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士

当选为公司第十一届董事会非独立董事；钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当

选为公司第十一届董事会独立董事；其中隋景宝先生当选为公司第十一届董事会

董事长。

    上述9名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自2020年度股东大会审议

通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司

法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚

的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

    二、公司第十一届监事会成员

    张潇潇女士当选为公司第十一届监事会非职工代表监事；李世范先生、贺利

国先生、崔莉女士、乔亚珍女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事；其中

李世范先生当选为公司第十一届监事会主席。

    上述5名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自2020年度股东大会审议

通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司
                                   1
法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚

的情况，不属于失信被执行人。

    特此公告。




                           铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

                                      2021 年 5 月 21 日




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