铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事
    关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为铁岭新城投资控股(集
团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会独立董事，参加了公司第
十一届董事会第一次会议，基于独立判断立场，经认真审阅相关资料，现就公司
第十一届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于选举公司第十一届董事会董事长的独立意见
    我们认为：公司第十一届董事会第一次会议选举隋景宝先生为公司第十一届
董事会董事长的表决程序及其任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规
及《公司章程》的规定。
    二、关于聘任高级管理人员的独立意见
    同意本次聘任总经理、财务总监、董事会秘书的议案，我们认为：公司高级
管理人员聘任的提名程序、任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，同意聘任张铁成先生为公司总经理、王洪海先生为公司财
务总监、迟峰先生为公司董事会秘书。




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（本页无正文，为《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事关于第十一
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）


    独立董事：钟田丽


              范立夫


              黄   鹏




                                         2021 年 5 月 21 日




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