证券代码：000809         证券简称: 铁岭新城            公告编号：2022-009


            铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
              第十一届董事会第五次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2022年2月7日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知。本次会
议于2022年2月15日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董
事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息
的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次会计差错更正使公司财务报表能够
更加客观、公允地反映公司的经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会
同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    第十一届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                             铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 15 日

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