证券代码：000809           证券简称：ST 新城           公告编号：2023-007


             铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）召开时间
    现场会议时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）14:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 3 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 4 月 3 日 9:15 至
15:00。
    （2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会。
    （5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2.会议的出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 285,233,800 股，占公司总股份
的 34.5825%。其中：


                                    1
    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 282,857,500 股，占公司总股份的
34.2944%；
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,376,300 股，占公司总股份的
0.2881％。
    （2）中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,376,300 股，占公司总股
份的 0.2881％。其中：
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,376,300 股，占公司总股份的
0.2881％。
    （3）其他人员出席情况
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京
市中伦律师事务所律师李科峰、张奥申对本次股东大会进行见证。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
    审议《关于为全资子公司借新还旧借款提供担保的议案》
   总体表决情况：
   同意282,874,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1730%；反对
2,359,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8270%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小股东表决情况：
   同意17,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7280%；反对
2,359,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2720%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
   表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师李科峰、张奥申见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，其结论意见如下：



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       公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
       四、备查文件
       1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议；
       2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
    特此公告。




                              铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
                                               2023年4月3日




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