证券代码：000813         证券简称：德展健康         公告编号：2018-059




                     德展大健康股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
的通知于 2018 年 11 月 21 日发送于各参会董事；公司于 2018 年 11 月 26 日以通
讯方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于修改公司章程的议案
    依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，特对《公司章程》作了修订。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

    二、关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案
    股东大会召开时间：2018 年 12 月 12 日下午 14：30 分
    股权登记日：2018 年 12 月 6 日交易结束时
    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄
200 号）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公
告》。



    特此公告。




                 德展大健康股份有限公司董事会
                        2018 年 11 月 26 日