证券代码：000813           证券简称：德展健康          公告编号：2018-063



                        德展大健康股份有限公司
                2018 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、重要内容提示
    1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
       2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


       二、会议召开情况

    1、召集人：公司董事会
       2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间为 2018 年 12 月 12 日下午 14：30 分
       网络投票时间为 2018 年 12 月 11 日-2018 年 12 月 12 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 11 日 15:00 至 2018 年 12 月 12 日 15:00
期间的任意时间。
       5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家
庄 200 号)
    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,416,842,561 股，占上市公司
总股份的 63.2101％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,002,704,495 股，占上市公司
总股份的 44.7340％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 414,138,066 股，占上市公司总股份的
18.4761％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 128,847,335 股，占上市公司总
股份的 5.7483％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128,847,335 股，占上市公司总
股份的 5.7483％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    四、议案审议及表决情况
    议案 1、关于修改公司章程的议案

    总表决情况：
    同意 1,416,842,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,847,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
    2、律师姓名：邵丽娅、康晨
    3、结论性意见：
    本所律师认为，公司二○一八年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议
    2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一八年第三次临时股
东大会法律意见书
    特此公告。


                                  德展大健康股份有限公司董事会
                                         2018 年 12 月 12 日