证券代码：000813         证券简称：德展健康     公告编号：2019－005



                     德展大健康股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
的通知已于 2019 年 1 月 18 日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董
事会第十四次会议于 2019 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
    一、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
秘书工作细则》。
    二、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会
审计委员会议事规则》。
    三、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    四、关于修订《信息披露管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披
露管理办法》。
    五、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
    六、关于制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于规
范与关联方资金往来的管理制度》。
    七、关于制定《证券投资管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投
资管理制度》。
    八、关于修订《投资管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资管
理制度》。
    九、关于制定《子公司管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司
管理办法》。
    十、关于修订《募集资金管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资
金管理办法》。
    十一、关于制定《现金管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《现金管
理制度》。
    十二、关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
    独立董事意见：公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）暂时
闲置的募集资金和最高额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置自有资金用
于现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金收益，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资
金收益，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求。我们同意公司使用部
分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的公告》。
    十三、关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案
    股东大会召开时间：2019 年 2 月 15 日下午 14：30 分
    股权登记日：2019 年 2 月 11 日交易结束时
    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区 145 号建国饭店宴黄宫 601 会议室
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公
告》。


    上述八、十、十二项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
     特此公告。




                                   德展大健康股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十五日